公告日期：2024-05-09

证券代码：601009 证券简称：南京银行 公告编号：2024-020
优先股简称：南银优 1 优先股代码：360019
南银优 2 360024
可转债简称：南银转债 可转债代码：113050
南京银行股份有限公司

关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会的类型和届次：
2023 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2024 年 5 月 20 日

3. 股权登记日

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 601009 南京银行 2024/5/10

二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：南京紫金投资集团有限责任公司
2. 提案程序说明

南京银行股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 4 月 27 日公告了
股东大会召开通知，持有公司 12.87%股份的股东南京紫金投资集团有限责任公
司，在 2024 年 5 月 7 日提出临时提案并书面提交公司董事会。公司董事会按照
《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容

南京紫金投资集团有限责任公司于 2024 年 5 月 7 日向公司董事会提出《关
于提议增加南京银行股份有限公司 2023 年年度股东大会临时议案的函》，提议将《关于提请南京银行股份有限公司股东大会授权董事会决定 2024 年中期利润分配方案的议案》作为临时提案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

议案详细内容请见公司发布在上海证券交易所网站的《南京银行股份有限公司 2023 年年度股东大会资料（含临时提案）》，披露网址：www.sse.com.cn。
上述议案不属于特别决议议案，不需要累积投票，需中小投资者单独计票。
三、 除了上述增加临时提案外，公司于 2024 年 4 月 27 日公告的原股东大会
通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 5 月 20 日 14 点 15 分

召开地点：江苏省南京市建邺区江山大街 88 号公司河西总部大楼四楼 401 会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日

至 2024 年 5 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 关于审议《南京银行股份有限公司 2023 年度财 √

务决算报告及 2024 年度财务预算》的议案

2 关于审议《南京银行股份有限公司 2023 年度利 √

润分配预案》的议案

3 关于审议《南京银行股份有限公司 2023 年度关 √

联交易专项报告》的议案

4 关于审议南京银行股份有限公司部分关联方 √

2024 年度日常关联交易预计额度的议案

5 关于续聘安永华明会计师事务所为公司 2024 √

年度财务报告审计会计师事务所的议案

6 关于续聘安永华明会计师事务所为公司 2024 √

年度内部控制审计会计师事务所的议案

7 关于审议《南京银行股份有限公……
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