公告日期：2024-05-13

大秦铁路股份有限公司
2023 年年度股东大会

会议资料

董事会办公室

二〇二四年五月


大秦铁路股份有限公司

2023 年年度股东大会会议议程

一、现场会议召开时间、地点

会议时间：2024 年 5 月 21 日 14:30，为保证会议按时召开，现场登记时间截至
14:20

会议地点：山西省太原市建设北路小东门街口 196 号太铁广场

主 持 人：董事长戴弘先生

记 录 人：董事会秘书张利荣女士

二、网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 21 日至 2024 年 5 月 21 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

三、参会人员

（一）股权登记日 2024 年 5 月 15 日下午收盘后，在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司登记在册的全体股东或其授权代表；

（二）公司董事、监事和高级管理人员；

（三）公司聘请的律师；

（四）其他人员。

四、会议议程

（一）清点股东人数及代表的有表决权的股份总数，确认会议有效性；

（二）宣布会议正式开始；

（三）审议议案和听取报告：

审议议案：

1.关于《大秦铁路股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》的议案；

2.关于《大秦铁路股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》的议案；


3.关于《大秦铁路股份有限公司 2023 年度财务决算及 2024 年预算报告》的议案；
4.关于大秦铁路股份有限公司 2023 年度利润分配方案的议案；
5.关于大秦铁路股份有限公司 2023 年年度报告及摘要的议案；
6.关于修订《大秦铁路股份有限公司章程》的议案；
7.关于修订《大秦铁路股份有限公司独立董事工作规则》的议案；
8.关于续聘年度财务报告审计机构的议案；
9.关于续聘年度内部控制审计机构的议案；
10.关于公司三年（2023 年--2025 年）股东分红回报规划的议案；
11.关于提请股东大会授权董事会决定公司 2024 年中期利润分配的议案。
听取报告：
大秦铁路股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告。
（四）现场投票表决，统计表决结果；
（五）宣布投票表决结果；
（六）见证律师出具法律意见书；
（七）股东大会结束。


大秦铁路股份有限公司
2023 年年度股东大会会议材料

（议案一）

关于《大秦铁路股份有限公司

2023 年度董事会工作报告》的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《大秦铁路股份有限公司章程》等规定，公司董事会向股东大会报告工作。报告包含 2023 年度董事会工作情况回顾和 2024 年度董事会主要工作思路。

以上议案，已经公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第七届董事会第五次会议审议通
过。

现提请股东大会予以审议。

附：大秦铁路股份有限公司 2023 年度董事会工作报告

大秦铁路股份有限公司

董 事 会

2024 年 5 月 21 日


大秦铁路股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年，大秦铁路董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，以习近平总书记对铁路工作的重要指示批示为根本遵循，围绕公司股东大会确定年度任务目标，持续加强董事会自身建设，统筹发展和安全，深入推进改革创新，积极确保稳健经营，着力服务经济社会发展，高质量发展取得新成效。全体董事务实笃行，勤勉履职，致力于持续提升经营管理水平和核心竞争力。2023 年，公司董事会荣获中国上市公司协会“董事会优秀实践案例”奖。

一、2023 年董事会工作情况回顾

1、党建引领工作

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决落实……
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