公告日期：2024-04-30

证券代码：600983 证券简称：惠而浦 公告编号：2024-026

惠而浦（中国）股份有限公司

关于修订公司《章程》《董事会议事规则》及

《总裁工作细则》部分条款的公告

本公司董事会及全体参会董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

惠而浦（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 29 日召

开了公司第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订公司<章程><董事会
议事规则>及<总裁工作细则>的议案》。根据公司实际情况， 拟对公司《章程》 《董事会议事规则》及《总裁工作细则》中的高管名称做相应修订。具体修订情
况公告如下：

一、《章程》具体修订情况如下：

原条款 修订后条款

第十一条 本章程所称的其他高级管理 第十一条 本章程所称的其他高级管理
人员是指公司的副总裁、董事会秘书、首席财 人员是指公司的副总裁、财务负责人、技术负责
务官（CFO）、首席技术官（CTO）。 人、董事会秘书。

第一百二十条 董事会行使下列职权： 第一百二十条 董事会行使下列职权：
。。。。。。 。。。。。。

（十）聘任或者解聘公司总裁；聘任或者 （十）聘任或者解聘公司总裁；聘任或者解聘公
解聘公司副总裁、首席财务官（CFO）、首席技 司副总裁、财务负责人、技术负责人及董事会秘 术官（CTO）及董事会秘书等高级管理人员， 书等高级管理人员，并根据薪酬和考核委员会的 并根据薪酬和考核委员会的提议和公平、公 提议和公平、公正、公开的原则决定高管人员的 正、公开的原则决定高管人员的报酬事项和 报酬事项和奖惩事项；
奖惩事项；

第一百四十四条 公司设总裁 1 名，由董 第一百四十四条 公司设总裁 1 名，由董事
事会聘任或解聘。 会聘任或解聘。

公司根据需要设副总裁若干名，由董事会 公司根据需要设副总裁若干名，由董事会聘
聘任或解聘。 任或解聘。

公司总裁、副总裁、首席财务官（CFO）、 公司总裁、副总裁、财务负责人、技术负责
首席技术官（CTO）、董事会秘书为公司高级管 人、董事会秘书为公司高级管理人员。
理人员。


二、《董事会议事规则》具体修订情况如下：

原条款 修订后条款

第十三条 董事会行使下列职权： 第十三条 董事会行使下列职权：

。。。。。。 。。。。。。

（十）聘任或者解聘公司总裁；聘任或者 （十）聘任或者解聘公司总裁；聘任或者解聘公
解聘公司副总裁、首席财务官（CFO）、首席技 司副总裁、财务负责人、技术负责人及董事会秘 术官（CTO）及董事会秘书等高级管理人员， 书等高级管理人员，并根据薪酬和考核委员会的 并根据薪酬和考核委员会的提议和公平、公 提议和公平、公正、公开的原则决定高管人员的 正、公开的原则决定高管人员的报酬事项和 报酬事项和奖惩事项；
奖惩事项；

三、《总裁工作细则》具体修订情况如下：

原条款 修订后条款

第六条 出席总裁办公会议的人员为： 第六条 出席总裁办公会议的人员为：总
总裁、副总裁、首席财务官（CFO）、首席技 裁、副总裁、财务负责人、技术负责人，总裁认术官（CTO），总裁认为需要出席会议的人员。 为需要出席会议的人员。董事会秘书应当列席总
董事会秘书应当列席总裁办公会。 裁办公会。

总裁认为有必要时，可以邀请公司董事、 总裁认为有必要时，可以邀请公司董事、监
监事列席会议。 事列席会议。

第九条 总裁办公会议由总裁主持，会议 第九条 总裁办公会议由总裁主持，会议
议题逐项审议，由出席会议的总裁、……
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