公告日期：2024-05-10

证券代码：600925 证券简称：苏能股份
江苏徐矿能源股份有限公司

2023 年年度股东大会会议资料

2024 年 5 月


目 录


会议须知......1
会议议程......4
会议议案......6议案一：江苏徐矿能源股份有限公司 2023 年度董事会工作报
告......6议案二：江苏徐矿能源股份有限公司 2023 年度监事会工作报
告......11议案三：关于江苏徐矿能源股份有限公司 2023 年年度报告及摘要的
议案......14议案四：关于江苏徐矿能源股份有限公司 2023 年度财务决算报告的
议案......15议案五：关于江苏徐矿能源股份有限公司 2024 年财务预算报告的议
案......。......19议案六：关于江苏徐矿能源股份有限公司 2024 年度投资计划的议
案......22议案七：关于江苏徐矿能源股份有限公司 2023 年度利润分配的议
案......23议案八：关于江苏徐矿能源股份有限公司确认 2023 年度日常性关联
交 易 及 预 计 2024 年 度 日 常 性 关 联 交 易 的 议

案......24议案九：关于江苏徐矿能源股份有限公司变更会计师事务所的议
案......27
议案十：关于江苏徐矿能源股份有限公司 2024 年度董事薪酬方案的
议案......31议案十一：关于江苏徐矿能源股份有限公司 2024 年度监事薪酬方案
的议案......33

江苏徐矿能源股份有限公司

2023 年年度股东大会会议须知

为了维护江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《江苏徐矿能源股份有限公司章程》《江苏徐矿能源股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，特制订本须知：

一、公司董事会在本次股东大会筹备工作和召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益，公司全体董事对于股东大会的正常召开负有诚信责任，保证股东大会依法履行职权。

二、出席本次股东大会的对象为股权登记日登记在册的股东。依法享有《公司章程》规定的各项权利，认真履行法定义务，依照所持有的股份份额行使表决权。

三、与会人员应听从大会工作人员的指引，遵守会议规则，维护会议秩序。
四、股东如要求大会发言，请在会前与公司董事会办公室联系（联系电话：0516-85320939）并填写《股东大会发言登记表》，由会议主持人根据会议程序和时间等条件确定发言人员。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议案进行，简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟。公司董事会成员和高级管理人员应当认真负责、有针对性地集中回答股东问题。对于可能泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，公司有权拒绝回答。

五、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人的合法权益，除出席会议的股东及代理人、公司董事、监事、董事会秘书、高级
管理人员、公司聘任律师及公司邀请的其他人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

六、未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何股东及股东代理人不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。现场会议开始后，请股东及股东代理人将手机调至无声或振动状态，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

七、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式：

（一）现场会议参加办法

1、2024 年 5 月 8 日为本次股东大会的股权登记日，凡在这一天交易结束后，
在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东。

2、凡符合上述条件的拟出席会议的股东及股东代理人应于 2024 年 5 月 10
日上午 9：00-11：00、下午 2：00-5：00，将股票账户卡、身份证明文件、授权委托书等材料现场送交、信函、传真或电子邮件方式提交至公司董事会办公室（地址：江苏省徐州市云龙区丽水路 2 号江苏徐矿能源股份有限公司；传真：0516-85320526；电子邮箱：dshbgs@xknygf.com），并在显著位置标明“股东大会登记”字样，具体可咨询公司董事会办公室（联系电话：0516-85320939）。
股东大会召开当日（2024 年 ……
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