公告日期：2024-05-14

中国长江电力股份有限公司
2023 年度股东大会资料

2024 年 5 月


目 录


一、会议议程......1
二、会议须知......3三、会议议案


（一）公司 2023 年度董事会工作报告......4

（二）公司 2023 年度监事会工作报告......12

（三）公司 2023 年度利润分配方案......18

（四）公司 2023 年度报告......19
（五）公司 2023 年度财务决算和 2024 年度预算报告... 20
（六）关于聘请 2024 年度内部控制审计机构的议案..... 33
（七）关于公司 2024 年度使用闲置资金开展国债逆回购

业务的议案......37

（八）关于公司 2024 年度投资计划的议案......39
（九）关于发行银行间市场债务融资工具有关事项的议案

...... 41

（十）公司 2023 年度独立董事述职报告......44

会议议程

会议时间：2024 年 5 月 23 日（星期四）9:30

会议地点：湖北省武汉市江岸区三阳路 88 号

4205 会议室

见证律师：北京德恒律师事务所律师
会议安排：
一、参会人签到、股东进行发言登记（8:30～9:25） 二、主持人宣布会议开始
三、主持人报告出席的股东人数及其代表的股份数 四、推选计票人、监票人
五、审议各项议案

（一）《公司 2023 年度董事会工作报告》

（二）《公司 2023 年度监事会工作报告》

（三）《公司 2023 年度利润分配方案》

（四）《公司 2023 年度报告》

（五）《公司 2023 年度财务决算和 2024 年度预算
报告》

（六）《关于聘请 2024 年度内部控制审计机构的议
案》

（七）《关于公司 2024 年度使用闲置资金开展国债
逆回购业务的议案》

（八）《关于公司 2024 年度投资计划的议案》


（九）《关于发行银行间市场债务融资工具有关事
项的议案》

六、听取《公司 2023 年度独立董事述职报告》
七、股东发言
八、股东投票表决
九、统计表决票
十、宣读股东大会决议
十一、宣读法律意见书
十二、签署股东大会决议
十三、会议结束


会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，公司根据有关法律法规和中国证监会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕13号）等文件要求，特制定本须知。

一、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

二、股东要求在股东大会上发言的，应在大会正式召开前到会议发言登记处登记。主持人将根据登记情况安排股东发言。股东发言应举手示意，并按照会议的安排进行。

三、会议进行中只接受股东（含受托人）发言或提问。股东发言或提问应围绕会议议题进行，简明扼要，每次发言时间不超过 3 分钟。

四、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言；在大会进行表决时，股东不再进行发言。股东违反上述规定，主持人有权加以拒绝或制止。

五、股东大会表决程序结束后股东提交的表决票将视为无效票。

议案一

公司 2023 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2023 年，是长江电力上市二十周年的重要年份。面对国
际形势复杂多变、长江天然来水偏枯、改革发展任务繁重等困难挑战，公司董事会严格落实《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》等制度要求，观大势谋全局，坚持稳中求进，优化公司治理、推动改革创新、强化合规管理，较好发挥了治理核心作用。

2023 年 12 月 28 日，公司股价盘中攀升至 23.79 元，市
值首次突破 5800 亿元，达 5820.94 亿元，创历史新高，稳居国内 A 股电力上市公司首位、全球电力上市公司前列。公司获中国上市公司协会“董事会最佳实践案例奖”、新财富“最佳上市公司”等多项资本市场荣誉。

现将 2023 年度董事会工作情况报告如下：

一、报告期公司经营成果

2023 年，公司所属长江干流六座梯级电站全年累计发电
27……
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