公告日期：2024-05-13

股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临 2024-017
广州广日股份有限公司

关于独立董事公开征集投票权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

征集投票权的起止时间：自2024年5月23日至2024年5月24日（上午
9:00-12:00，下午14:00-17:30）。

征集人对所有表决事项的表决意见：同意。

征集人未持有公司股票。

按照《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》《广州广日股份有限公司章程》或其他有关规定，广州广日股份有限公司（以下简称“公司”或“广日股份”）独立董事余鹏翼先生受其他
独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2024 年 5 月 28 日召开的 2024 年第一次
临时股东大会审议的《关于<广州广日股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案向公司全体股东征集投票权，并提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

一、征集人的基本情况

（一）征集人基本信息与持股情况

征集人余鹏翼先生（以下简称“征集人”）为公司现任独立董事，基本信息如下：

余鹏翼，博士，教授，中国对外贸易会计学会常务理事，广东省高教审计协会副会长，广东省审计厅审计协会副会长，广东省科技厅、财政厅、广州市科技创新委员会担任财务审计评估专家，广东省经信委中小企业促进会专家库成员。现任广州广日股份有限公司独立董事，广东外语外贸大学会计学院院长，广东顺威精密塑料股份有限公司（002676）独立董事，辽宁成大股份有限公司（600739）独立董事，
广东明阳电气股份有限公司（301291）独立董事，广州芯德通信科技股份有限公司 董事。

截至本公告披露日，上述征集人未持有公司股份，不存在股份代持等情形。

（二）征集人利益关系情况

征集人为公司现任独立董事，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持股 5%
以上股东、实际控制人及其关联人之间不存在关联关系，与本次征集事项之间不存 在利害关系。

二、征集事项

（一）征集内容

1、股东大会召开时间：2024 年 5 月 28 日 14 点 00 分

2、股东大会召开地点：广州市海珠区金沙路 9 号岭南 V 谷-工控科创大厦 22
楼会议室

3、本次征集投票权的议案：

议案序号 议案名称

《关于<广州广日股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草
1

案）>及其摘要的议案》

《关于<广州广日股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划实
2

施考核管理办法>的议案》

《关于<广州广日股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划管
3

理办法>的议案》

4 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》

关于公司 2024 年第一次临时股东大会召开的具体情况，详见 2024 年 5 月 13
日刊载于《中国证券报 》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)的《广日股份关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公 告编号：临 2024-016）。

（二）征集主张

征集人作为公司独立董事，已于 2023 年 12 月 27 日出席了公司第九届董事会
第十八次会议，并对《关于<广州广日股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票 激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<广州广日股份有限公司 2023 年股票期
权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于<广州广日股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》均投了同意票。

征集人认为，公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本次股权激励计……
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