公告日期：2024-05-13

证券代码：600894 证券简称：广日股份 公告编号：临 2024-016

广州广日股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年5月28日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 5 月 28 日 14 点 00 分

召开地点：广州市海珠区金沙路 9 号岭南 V 谷-工控科创大厦 22 楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。


网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 28 日

至 2024 年 5 月 28 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》
等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权

根据《上市公司股权激励管理办法》规定，上市公司召开股东大会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集投票权。

为进一步保护投资者合法权益，公司本次股东大会由独立董事余鹏翼先生就本次股东大会审议的议案向公司全体股东公开征集投票权。有关征集投票权的时
间 、 方 式 、 程 序 等 具 体 内 容请参见公司同日在 上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn 披露的《广日股份关于独立董事公开征集投票权的公告》（公告编号：临 2024-017）。
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 《关于<广州广日股份有限公司 2023 年股票期权与限制性 √

股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

2 《关于<广州广日股份有限公司 2023 年股票期权与限制性 √


股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

3 《关于<广州广日股份有限公司 2023 年股票期权与限制性 √
股票激励计划管理办法>的议案》

4 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相 √
关事项的议案》

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

各议案的审议情况，请参见 2023 年 12 月 28 日刊载于《中国证券报》《上海
证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的《广日股份第九届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：临 2023-028）及《广日股份第九届监事会第十二次会议决议公告》（公告编号：临 2023-029）。
2、 特别决议议案：1、2、3、4
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4
4、 涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3、4

应回避表决的关联股东名称：拟作为 2023 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象及与前述拟激励对象存在关联关系的股东需对相关议案回避表决。5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote……
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