公告日期：2024-04-30

证券代码：600876 证券简称：凯盛新能 编号:临 2024-011 号
凯盛新能源股份有限公司

董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况

凯盛新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第
二十一次会议于 2024 年 4 月 29 日以通讯方式召开。本次会议由公司
董事长谢军先生主持，会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。会议召开符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议采用投票表决方式，审议了以下议案：

1、审议通过《公司 2024 年第一季度报告》。

董事会审计委员会 2024 年第三次会议已审议通过本议案，并一致同意提交董事会审议。

表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对。

2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

详情见公司同日披露的《凯盛新能源股份有限公司关于修订<公司章程>及公司部分治理制度的公告》。

表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

3、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。


表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

4、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

5、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于修订董事会部分专门委员会实施细则的议案》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于补选袁坚女士为第十届董事会独立非执行董事的议案》。

董事会提名委员会 2024 年第一次会议已审议通过本议案，并一致同意提交董事会审议。

详情见公司同日披露的《凯盛新能源股份有限公司关于补选独立非执行董事的公告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

8、审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》。

董事会审计委员会 2024 年第三次会议已审议通过本议案，并一致同意提交董事会审议。

详情见公司同日披露的《凯盛新能源股份有限公司续聘会计师事务所公告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

凯盛新能源股份有限公司董事会
2024 年 4 月 29 日

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