公告日期：2024-05-09

证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临 2024-031
债券代码：188867 债券简称：21 津创 01

天津创业环保集团股份有限公司

关于更新 2023 年年度股东大会、2024 年第一次 A 股
类别股东大会、2024 年第一次 H 股类别股东大会
授权委托书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2024 年 5 月 7
日在《上海证券报》、上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《关
于召开 2023 年年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会、2024 年第一次
H 股类别股东大会的通知》（公告编号：2024-030）（以下简称“股东大会通知”），现将股东大会通知的授权委托书更新如下，具体详见本公告附件。

特此公告。

天津创业环保集团股份有限公司
董事会

2024 年 5 月 8 日

附件 1：2023 年年度股东大会授权委托书

2023 年年度股东大会授权委托书

天津创业环保集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 6 月 5 日
召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：

序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

1 关于审议公司在境内外公布的

2023 年年度报告及其摘要的议

案

2 关于审议公司2023年度董事会

工作报告的议案

3 关于审议公司2023年度财务决

算和2024年度公司财务预算报

告的议案

4 关于审议公司2023年度利润分

配方案的议案

5 关于审议公司2023年度监事会

工作报告的议案

6 关于审议公司2023年度独立董

事述职报告的议案

7 关于聘任大信会计师事务所

（特殊普通合伙）为公司外部

审计师并授权董事会决定其酬

金的议案


8 关于审议对本公司附属公司融

资提供新增总额度不超过人民

币 374,640 万元担保及对本公

司董事会相关授权的议案

9 关于授权董事会办理以简易程

序向特定对象发行股票的议案

10 关于注册发行科技创新绿色公

司债券的议案

11 关于授权公司董事长及其授权

人士负责本次注册发行科技创

新绿色公司债券有关事宜的议

案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，……
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