公告日期：2024-05-07

证券代码：600874 证券简称：创业环保 公告编号：2024-030

债券代码：188867 债券简称：21 津创 01

天津创业环保集团股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会、

2024 年第一次 A 股类别股东大会、

2024 年第一次 H 股类别股东大会通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年6月5日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

本公告仅适用于A股股东。H股股东股权登记日及参会登记方法等相关事
宜 请 参 阅 本 公 司 于 2024 年 5 月 6 日 在 香 港 交 易 所 网 站
（http://www.hkex.com.hk）刊发的“2023年年度股东大会通告、2024
年第一次H股类别股东大会通告”

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次

2023 年年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会、2024 年第一次 H 股类
别股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 6 月 5 日 14 点 00 分

召开地点：天津市南开区卫津南路 76 号天津创业环保大厦 5 楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 5 日

至 2024 年 6 月 5 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序 议案名称 投票股

号 东类型


A 股股 H 股

东 股东

非累积投票议案

1 关于审议公司在境内外公布的 2023 年年度报告及其摘要 √ √

的议案

2 关于审议公司 2023 年度董事会工作报告的议案 √ √

3 关于审议公司2023年度财务决算和2024年度公司财务预 √ √

算报告的议案

4 关于审议公司 2023 年度利润分配方案的议案 √ √

5 关于审议公司 2023 年度监事会工作报告的议案 √ √

6 关于审议公司 2023 年度独立董事述职报告的议案 √ √

7 关于聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部 √ √

审计师并授权董事会决定其酬金的议案

8 关于审议对本公司附属公司融资提供新增总额度不超过 √ √

人民币 374,640 万元担保及对本公司董事会相关授权的议

案

9 关于授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的 √ √

议案

10 关于注册发行科技创新绿色公司债券的议案 √ √

……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。