公告日期：2024-04-23

证券代码：600871 证券简称：石化油服 公告编号：2024-019

中石化石油工程技术服务股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会、2024 年第一次 A 股
类别股东大会及 2024 年第一次 H 股类别股东大会的
通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年6月12日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会（以下简称“股东年会”）、2024 年第一次 A 股类别股东大
会（以下简称“A 股类别股东大会”）及 2024 年第一次 H 股类别股东大会（以下
简称“H 股类别股东大会”，与股东年会、A 股类别股东大会合称为“股东大会”）。(二) 股东大会召集人：中石化石油工程技术服务股份有限公司（以下简称“本
公司”或“公司”）董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 6 月 12 日9 点 00 分

A 股类别股东大会召开的日期时间：2024 年 6 月 12 日 10 点 00 分

H 股类别股东大会召开的日期时间：2024 年 6 月 12 日 10 点 15 分

召开地点：北京市朝阳区德胜门外北沙滩 3 号北京胜利饭店
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 12 日

至 2024 年 6 月 12 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》

等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

（一）本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东 H 股股东

非累积投票议案

1 审议及批准 2023 年度董事会工作报告 √ √

2 审议及批准 2023 年度监事会工作报告 √ √

3 审议及批准公司 2023 年度经审计的财务报 √ √

告及审计报告

4 审议及批准公司 2023 年度利润分配方案 √ √

5 审议及批准关于续聘 2024 年度外部审计机 √ √
构的议案

审议及批准关于公司与国家石油天然气管 √ √
6 网集团有限公司 2024 年日常关联交易最高

限额的议案

7 审议及批准关于公司 2023 年度董事、监事 √ √
薪酬的议案

8 审议及批准关于向中国石油化工集团有限 √ √
公司提供反担保的议案

9 审议及批准关于公司第十一届董事会和第 √ √
十一届监事会薪酬方案的议案

10 审议及批准关于为全资子公司和合营公司 √ √
提供担保的议案

审议及批准关于提请股东大会授权董事会 √ ……
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