公告日期：2024-05-14

重庆万里新能源股份有限公司

2023 年年度股东大会

会 议 资 料

2024 年 5 月 22 日

中国 重庆


2023 年年度股东大会议程

会议召开形式：本次会议采用现场投票、网络投票相结合的方式

现场会议时间：2024 年 5 月 22 日 14:00

网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

会议地点：北京市丰台区郭公庄中街 20 号院 A 座房天下大厦 3 层董办会
议室

召集人：公司董事会

参会人员：2024 年 5 月 17 日收市时在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司登记在册的股东或其授权委托代表

列席人员：公司董事、监事、高级管理人员及见证律师
一、主持人宣布现场到会股东人数及所代表的有表决权的股份总数
二、主持人介绍见证律师
三、选举股东代表参与计票及监票
四、审议有关议案并提请股东大会表决
1、《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
2、《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
3、《关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案》
4、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
5、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
五、独立董事作述职报告
六、股东审议、提问，公司相关负责人员答疑
七、对提交会议审议的议案进行投票表决
八、统计有效表决票、宣读表决结果
九、律师发表见证意见
十、主持人宣读股东大会决议

2023 年年度股东大会之议案一

关于 2023 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行义务及行使职权，贯彻落实股东大会、董事会的各项决议，不断规范公司治理，保障了公司的良好运作和可持续发展。现将董事会 2023 年度工作情况报告如下：

一、2023 年工作回顾

（一）生产经营稳中有升

2023 年，公司积极应对市场环境变化，围绕年度经营目标，以抓生产、稳产能、拓市场、促销售、控成本、增效率为核心开展工作，保障了公司生产经营
正常运行。全年实现电池生产 245.32 万只，同比上涨 8.88%；销售 254.65 万只，
同比上涨 9.82%。实现营业收入 5.3 亿元，同比上涨 13.38%，实现利润-2,517.65万元，去年同期-3,268.32 万元。本期业绩变化的主要原因如下：

1、2023 年受益于国内经济活动持续恢复,公司积极开拓市场，产品销量及营业收入有一定的增长。

2、公司的管理费用相比上年有所降低。

（二）董事会主要工作

1、依法履职行权，确保公司合规运作

报告期内，公司全体董事勤勉尽责，及时了解和掌握监管政策、法规变化，围绕公司治理、资本运作、生产经营等重要方面开展工作，认真履行董事的权利及义务。公司董事会全年筹备并召开董事会会议 7 次，审议和讨论了包括公司定期报告、董事会工作报告、经营报告、决算报告、内部控制、终止重大资产重组、聘任审计机构、内部制度修订等重要事项共计 22 项。全年历次会议的召集、召开、表决和披露程序均符合法律法规及公司相关制度要求，保证了重大决策事项合法合规，维护了公司持续健康发展。


2、履行召集职责，执行股东大会决议

报告期内，公司董事会共召集召开了 1 次股东大会，共审议通过 6 项议案。
股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，并对中小投资者的表决票单独计票，确保了中小投资者的参与权、决策权。董事会严格按照股东大会和《公司章程》所赋予的职权，平等对待全体股东，召集、召开股东大会合规有序；对于股东大会作出的决议，董事会严格执行落实，并监督管理层推进相关工作，报告期内股东大会所有决议事项均得到了有效执行，充分保障了全体股东的合法权益。

3、强化信息披露，提高公司透明度

公司董事会坚持以投资者需求为导向，严格遵循公平信息披露的原则，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，保障股东知情权。2023 年，公司累计披露各类公告及上网文件 73 件次。在信息披露工作中，加大公司有关信息的收集整理并及时披露，优化定期报告编制流程，提高定期报告内容的深度和广度，有利于投资者进一步了解公司。

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