公告日期：2024-05-14

上海申通地铁股份有限公司重大资产购买
暨关联交易报告书（草案）与预案（修订稿）差异情
况对比表

上海申通地铁股份有限公司（以下简称“上市公司”或“申通地铁”）于 2023年 11 月 20 日召开第十一届董事会第四次会议，审议通过了《关于<上海申通地铁股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案>及其摘要的议案》及相关议案，并披露了《上海申通地铁股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案》。并于
2023 年 12 月 12 日，根据上海证券交易所下发的《关于对上海申通地铁股份有
限公司重大资产购买暨关联交易预案的问询函》（上证公函[2023]3403 号）号）披露了修订后的《上海申通地铁股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案（修订稿）》以下简称“预案（修订稿）”）。

2024 年 5 月 13 日，上市公司召开第十一届董事会第十次会议，审议通过了
《关于<上海申通地铁股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》（以下简称“重组报告书”）等相关议案。相比于预案（修订稿）内容，现就重组报告书内容的主要差异情况说明如下（如无特别说明，本差异情况说明所使用的释义与《上海申通地铁股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》中的释义具有相同含义）：


序号 重组报告书章节 预案（修订稿）章节 主要差异情况

上市公司声明、

1 交易对方声明、 上市公司声明、交易 新增相关证券服务机构及人员声明。

证券服务机构及 对方声明

人员声明

2 释义 释义 为便于投资者阅读理解，增加及更新部分释义内容。

1、根据评估结果，增加标的公司具体评估情况及交易作价
情况；

重大事项提示 重大事项提示 2、补充更新本次交易对上市公司的影响；

3 3、根据交易进展，补充更新本次交易已经履行及尚需履行
的决策和审批程序；

4、补充更新本次交易对中小投资者权益保护的安排。

1、删除标的资产审计、评估工作尚未完成的风险、本次交
易方案调整或变更的风险、经营活动现金流及流动性风险；
2、新增交易对方业绩补偿承诺无法实施的风险、标的资产
4 重大风险提示 重大风险提示 的评估风险、关联交易的风险、客户集中度较高的风险、标
的公司人员管理风险、税收优惠政策发生变化的风险、后续
交易计划具有不确定性风险、本次交易存在可能摊薄上市公
司即期回报的风险、不可抗力风险。

1、根据评估结果，增加标的公司具体评估情况及交易作价
情况；

2、补充更新了本次交易的具体方案；

第一节 本次交 第一节 本次交易概 3、补充更新本次交易性质；

5 易概况 况 4、补充更新本次交易对上市公司的影响；

5、根据交易进展，补充更新本次交易已经履行及尚需履行
的决策和审批程序；

……
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