公告日期：2024-05-14

证券代码：600798 证券简称：宁波海运 公告编号：临 2024-013
宁波海运股份有限公司

关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会的类型和届次：

2023 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2024 年 5 月 29 日

3. 股权登记日

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 600798 宁波海运 2024/5/22

二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：宁波海运集团有限公司
2. 提案程序说明

公司已于 2024 年 4 月 27 日公告了股东大会召开通知，持有 31.11%股份的
股东宁波海运集团有限公司，在 2024 年 5 月 13 日提出临时提案并书面提交股东
大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容

公司董事会收到控股股东宁波海运集团有限公司《关于提请增加宁波海运股份有限公司 2023 年年度股东大会临时提案的函》，提请公司董事会将《关于公司
第十届董事会董事候选人的议案》《关于公司第十届监事会监事候选人的议案》作为临时提案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

《关于公司第十届董事会董事候选人的议案》已经公司 2024 年 5 月 10 日召
开的第九届董事会第十二次会议审议通过，《关于公司第十届监事会监事候选人的议案》已经公司同日召开的第九届监事会第十一次会议审议通过。相关公告于
2024 年 5 月 11 日刊登在本公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》及
上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2024 年 4 月 27 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 5 月 29 日9 点 30 分

召开地点：宁波市江北区北岸财富中心 1 幢公司八楼会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 29 日

至 2024 年 5 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型


投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 公司 2023 年度董事会工作报告 √

2 公司 2023 年度监事会工作报告 √

3 关于公司 2023 年度财务决算和 2024 年财务预算报告 √

4 关于公司 2023 年度利润分配的预案 √

5 关于《公司 2023 年年度报告》和《公司 2023 年年度 √

报告摘要》的议案

6 关于公司签订《煤炭运输合同》的议案 √

7 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案 √

8 关于公司向银行申请授信额度及融资的议案 √

9 关于公司董事 2023 年度薪酬与考核的议案 √

10 关于公司监事 2023 年度薪酬与考核的议案 √

1……
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