公告日期：2024-05-11

证券代码：600798 证券简称：宁波海运 公告编号：临 2024－012
宁波海运股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宁波海运股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会、监事会任期已经届满，为保证公司董事会、监事会工作的连续性，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等相关规定，公司现开展董事会、监事会换届选举工作，详情如下：

一、董事会换届选举情况

公司于 2024 年 4 月 30 日召开第九届董事会提名委员会 2024 年
第一次临时会议，并于 2024 年 5 月 10 日召开第九届董事会第十二次
会议，审议通过了《关于提名公司第十届董事会董事候选人的议案》。公司第十届董事会由 11 名董事组成，其中非独立董事 7 名，独立董事 4 名。经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名吴洪波先生、沈宝兴先生、俞建楠先生、黄敏辉先生、董军先生、蒋海良先生、傅维钦先生（按姓氏笔画排列）为公司第十届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。公司董事会同意提名王端旭先生、包新民先生、郑彭军先生、胡正良先生为独立董事候选人（简历详见附件），包新民先生为会计专业人士。

上述董事候选人尚需提交公司股东大会审议，以累积投票制方式选举产生。

二、监事会换届选举情况

（一）股东代表监事

公司于 2024 年 5 月 10 日召开第九届监事会第十一次会议，审议
通过了《关于公司第十届监事会监事候选人的议案》。公司第十届监
事会由 5 名监事组成，其中股东代表监事 3 名，职工代表监事 2 名。
公司监事会同意提名王静毅先生、包凌霞女士和倪龙祥先生（按姓氏笔画排列）为公司第十届监事会股东代表监事候选人（简历详见附件）。
票制方式选举产生。

（二）职工代表监事

公司于 2024 年 5 月 10 日召开职代会代表组长联席会议，一致同
意选举陈吕平先生和施燕琴女士为公司第十届监事会职工代表监事，陈吕平先生和施燕琴女士将与公司股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第十届监事会。

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的相关规定，不存在《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等规定的不宜担任上市公司董事、监事的情形或被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者的情况；不存在被上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形；独立董事候选人符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等所要求的任职条件和独立性。

独立董事候选人声明及提名人声明将于本公告披露同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

特此公告。

宁波海运股份有限公司董事会
2024 年 5 月 11 日
附件

宁波海运股份有限公司

第十届董事会董事、监事候选人简历

（候选人按姓氏笔画排序）

一、非独立董事候选人简历

吴洪波先生，1968 年 11 月出生，大学本科学历。历任宁波
保税区北电实业股份有限公司董事长、总经理等职务。现任宁波保税区路远投资有限公司执行董事，宁波保税区北电实业股份有限公司董事长，宁波北仑新区开发投资有限公司董事长，宁波永能房地产开发有限公司董事长、总经理，宁波海运股份有限公司董事。

沈宝兴先生，1966 年 12 月出生，大学学历，硕士学位，教
授级高级工程师。历任浙江华云清洁能源有限公司副总经理、党委委员，浙江华云清洁能源有限公司总经理、党委副书记等职务。现任浙江华云清洁能源有限公司执行董事、党委书记，宁波海运股份有限公司副董事长。

俞建楠先生，1965 年 6 月出生，大学本科学历，高级工程
师。历任杭州闸口电厂电气分场职工、技术员、生技科电气专工，钱清发电公司筹建组电气专业组组长、设备管理部副主任，浙能钱清发电公司生产管理部副主任、主任兼支部书记、检修总监、副总工程师、总工程师、副总经理、党委委员，浙能绍兴滨海热电公司总工程师、副总经理、党委委员，浙能北仑发电公司副总经理、总经理、党总支副书记、党总支书记，浙能集团煤炭及运输分公司副总经……
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