公告日期：2024-05-08

股票简称：轻纺城 股票代码：600790 编号：临 2024－021
浙江中国轻纺城集团股份有限公司

第十一届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江中国轻纺城集团股份有限公司第十一届董事会第一次会议
通知于 2024 年 5 月 3 日以传真、E-MAIL 和专人送达等形式递交各董
事，于 2024 年 5 月 7 日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，
会议应表决董事 9 名，实际表决董事 9 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

会议审议各议案后形成以下决议：

1、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《关于选
举公司董事长、副董事长的议案》。

董事会选举潘建华先生为公司第十一届董事会董事长，傅祖康先
生为公司第十一届董事会副董事长，任期为：2024 年 5 月 8 日至 2027
年 5 月 7 日。

根据《公司章程》规定，本公司法定代表人为潘建华先生。

潘建华先生、傅祖康先生的简历见公司于2024年4月17日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上披露的临 2024-015 公告。

2、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《关于确
定董事会四个专门委员会成员的议案》。

董事会同意四个专门委员会成员组成如下：


（1）董事会战略委员会：董事会战略委员会由五人组成，其中独立董事二人。公司董事潘建华先生为公司董事会战略委员会主任委员，董事傅祖康先生、王百通先生、独立董事程惠芳女士、章勇坚先生为公司董事会战略委员会委员。

（2）董事会审计委员会：董事会审计委员会由三人组成，其中独立董事二人。公司独立董事章勇坚先生为公司董事会审计委员会主任委员，公司董事傅祖康先生、独立董事楼东平先生为审计委员会委员。

（3）董事会薪酬与考核委员会：董事会薪酬与考核委员会由三人组成，其中独立董事二人。公司独立董事楼东平先生为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，公司董事潘建华先生、独立董事章勇坚先生为薪酬与考核委员会委员。

（4）董事会提名委员会：董事会提名委员会由三人组成，其中独立董事二人。公司独立董事程惠芳女士为公司董事会提名委员会主任委员，公司董事潘建华先生、独立董事楼东平先生为公司董事会提名委员会委员。

上述各专门委员会委员的任期为：2024 年 5 月 8 日至 2027 年 5
月 7 日。简历详见公司于 2024 年 4 月 17 日在《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上披露的临 2024-015公告。

3、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《关于聘
任公司总经理的议案》。


经公司董事长提名和董事会提名委员会资格审查后，董事会同意
聘任王百通先生为公司总经理，任期为：2024 年 5 月 8 日至 2027 年
5 月 7 日。王百通先生的简历见公司于 2024 年 4 月 17 日在《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上披露的临 2024-015 公告。

4、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《关于聘
任公司副总经理的议案》。

经公司总经理提名和董事会提名委员会资格审查后，董事会同意聘任邬建昌先生、高晓辰先生、马晓峰先生、叶异燕女士、季江锋先生为公司副总经理，聘任邬建昌先生兼任公司财务负责人，任期为：
2024 年 5 月 8 日至 2027 年 5 月 7 日。邬建昌先生、高晓辰先生、马
晓峰先生、叶异燕女士、季江锋先生的简历见附件。

5、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《关于聘
任公司董事会秘书的议案》。

经公司董事长提名和董事会提名委员会资格审查后，董事会同意
聘任马晓峰先生为公司董事会秘书，任期为：2024 年 5 月 8 日至 2027
年 5 月 7 日。

特此公告。

浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会
二○二四年五月八日
附件

简历

邬建昌 男，汉族，1973 年 2 月出生，浙江绍兴人，中共党员，
在职本科，会计师，高级经济师。1992 年 8 月参加工作，历任绍兴县建设局驻上海办事处干部；绍兴县建设局会计、主办会计；……
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