公告日期:2024-05-10
证券代码:600787 证券简称:中储股份 公告编号:临 2024-017 号
中储发展股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024 年 5 月 9 日
(二) 股东大会召开的地点:北京市丰台区凤凰嘴街 5 号院 2 号楼鼎兴大厦 A
座会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 1,368,508,762
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 62.7546
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议由董事会召集,经半数以上董事共同推举,公司董事长房永斌先生
主持本次会议。本次会议采取网络投票和现场投票相结合的方式召开,会议的表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人,出席 11 人;
2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、董事会秘书彭曦德先生出席了本次会议,公司其他部分高级管理人员列席了
本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:2023 年度董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A 股 1,368,210,160 99.9781 72,402 0.0052 226,200 0.0167
2、 议案名称:2023 年度监事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A 股 1,368,210,160 99.9781 72,402 0.0052 226,200 0.0167
3、 议案名称:公司 2023 年年度利润分配方案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A 股 1,368,436,360 99.9947 72,402 0.0053 0 0.0000
4、 议案名称:公司 2023 年年度报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A 股 1,368,210,160 99.9781 72,402 0.0052 226,200 0.0167
5、 议案名称:公司 2023 年度财务决算报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%……
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