公告日期：2024-05-15

鲁信创业投资集团股份有限公司
2023 年年度股东大会

会议资料

二〇二四年五月二十三日


会议议程

会议时间：2024 年 5 月 23 日（星期四）下午 14:00

会议地点：山东省济南市奥体西路2788号A塔2720会议室
一、由主持人宣布股东大会开始及到会代表资格审查结果；

二、由主持人作“关于推选投票清点人的提议”；

三、会议审议的议案：

议案 1：《公司 2023 年度董事会工作报告》；

议案 2：《公司 2023 年度监事会工作报告》；

议案 3：《公司 2023 年年度报告及其摘要》；

议案 4：《公司 2023 年度财务决算报告》；

议案 5：《公司 2023 年度利润分配预案》；

议案 6：《公司 2023 年度独立董事述职报告》；

议案 7：《关于使用暂时闲置资金进行证券投资及委托理
财的议案》；

议案 8：《关于使用自有资金开展证券类投资的关联交易
议案》；

议案 9：《关于确认公司董事 2023 年度薪酬及 2024 年度
薪酬方案的议案》；

议案 10：《关于续聘会计师事务所的议案》；

议案 11：《关于修订<鲁信创业投资集团股份有限公司章
程>的议案》；

议案 12：《关于修订<鲁信创业投资集团股份有限公司独
立董事制度>的议案》;

议案 13：《关于修订<鲁信创业投资集团股份有限公司董
事会议事规则及议事清单>的议案》。

四、会议议案表决：

（1）股东及股东代理人填写表决票；

（2）填毕后依次投票。

五、会议统计检票：

律师、公司监事、两名股东代表进行点票、检票、统计现场表决结果；

六、股东发言和提问；

七、宣读现场表决结果；

八、见证律师宣读现场法律意见书；

九、会议结束。

鲁信创业投资集团股份有限公司
2024 年 5 月 23 日
议案 1

公司 2023 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表:

2023 年，公司董事会在《公司法》《证券法》《上海证券
交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等公司内控制度的指导下，切实履行股东大会赋予的董事会职责，积极落实股东大会的各项决策，规范运作，勤勉尽责，持续推动公司平稳、健康发展。现将董事会 2023 年度具体工作及 2024 年度工作计划汇报如下：

一、2023 年总体经营情况

公司 2023 年实现归属于母公司所有者净利润 2.54 亿元，
较上年下降 47.14%，其中投资收益 4.22 亿元，公允价值变动
收益 1.55 亿元；截至 2023 年末，公司总资产 87.16 亿元，归
属于上市公司股东的净资产 46.07 亿元，资产负债率 46.59%。
二、2023 年度董事会履职情况

（一）董事会召开情况

2023 年，公司共召开 9 次董事会，分别审议通过了定期报
告、改选董事、对外投资、项目退出、关联交易等 38 项议案。各次会议的召集、提案、出席、审议、表决、决议和记录均按照《公司法》《公司章程》的相关要求规范运作，公司全体董事亲自出席历次董事会，无委托出席或缺席会议情况。


（二）董事会召集股东大会情况

2023 年，公司董事会共召开 2 次股东大会，均采用了现场
与网络投票相结合的方式，为广大中小投资者参加股东大会表决提供便利，切实保障中小投资者的参与权和监督权，共表决通过了 14 项议案。2023 年，公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议，维护了全体股东的利益。

（三）专门委员会运作

董事会下设审计委员会、发展战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。

报告期内，审计委员会共召开 5 次会议，提名委员会共召
开 4 次会议，薪酬与考核委员会共召开 3 次会议，发展战略委员会共召开 2 次会议，各专门委员会权责明晰，并依照相应的工作细则开展工作。

同时，董事会依照证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》新设独立董事专门会议机制，并同步修订公司《独立董事制度》。未来，公司独立董事将在上述制度和相关法律法规、规范性文件的指导下召开独立董事专门会……
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