公告日期：2024-05-14

新余钢铁股份有限公司
2023 年年度股东大会

会议资料

二〇二四年五月


会议须知

为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，根据公司章程和股东大会议事规则的有关规定，特制定本须知。

一、股东大会会议具体程序方面的事宜由公司董秘室负责。

二、出席本次大会的对象为股权登记日（2024 年 5 月 15 日）在册的
股东；现场登记时间为 2024 年 5 月 17 日。

三、出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点，并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

四、股东参加股东大会应遵循本次大会议事规则，共同维护大会秩序，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。

五、本次股东大会安排股东发言时间不超过一小时，股东在大会上要求发言，需向大会秘书处(董秘室)登记。发言顺序根据持股数量的多少和登记次序确定。发言内容应围绕大会的主要议案。每位股东的发言时间不超过五分钟。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权。对于非累积投票议案，股东每一股份享有一票表决权，出席现场会议的股东在投票表决时，如选择“同意”、“反对”或“弃权”，请分别在相应栏内打“√”,未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。


目 录

一、会议议程
二、会议议案

（一）新钢股份 2023 年度董事会工作报告

（二）新钢股份 2023 年度监事会工作报告

（三）新钢股份 2023 年度利润分配议案

（四）新钢股份 2023 年财务决算报告

（五）新钢股份 2023 年年度报告及摘要

（六）关于计提资产减值准备及资产处置的议案

（七）关于计提居家休养费用的议案

（八）关于公司 2024 年日常性关联交易情况的议案

（九）关于使用自有闲置资金进行理财的议案

（十）关于续聘会计师事务所的议案

（十一）关于董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬情况的议案
（十二）关于公司部分监事调整的议案


会议议程

一、会议时间

2024 年 5 月 20 日 下午 14 点 30 分

二、会议地点

江西省新余市渝水区冶金路 1 号新余钢铁股份有限公司第三会议室
三、主持人

公司董事长刘建荣先生

四、召开方式

现场投票和网络投票相结合的方式

五、会议议程

（一）参会人员签到，股东或股东代表登记

（二）公司董事会秘书报告参加现场股东大会的人数，就会议有关事项进行说明。

（三）主持人宣布股东大会开始，正式进入议案审议。本次股东大会拟审议的议案如下：

序号 议案名称

1 新钢股份 2023 年度董事会工作报告

2 新钢股份 2023 年度监事会工作报告

3 新钢股份 2023 年度利润分配议案

4 新钢股份 2023 年财务决算报告

5 新钢股份 2023 年年度报告及摘要

6 关于计提资产减值准备及资产处置的议案


7 关于计提居家休养费用的议案

8 关于公司 2024 年日常性关联交易情况的议案

9 关于使用自有闲置资金进行理财的议案

10 关于续聘会计师事务所的议案

11 关于董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬情况的议案

12 关于公司部分监事调整的议案

12.01 关于提名傅军先生为公司监事的议案
（四）股东及股东代表审议发言。
（五）投票表决，工作人员统计票数。
（六）主持人宣布表决结果。
（七）律师宣读法律意见书。
（八）主持人宣布本次股东大会结束。

议案一

新钢股份 2023 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2023 年度，新余钢铁股份有限公司（下称公司、新钢股份）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，认真履行《公司章程》赋予的职责，贯彻落实股东大会各项决议，积极开展董事会各项工作，确保公司规范运转和稳健发展。现就董事会 2023 年度工作报告如下：

一、公司生产经营总体情况

2023 年，中国钢铁行业面临复杂严峻的国际国内形势，全年继续呈现出……
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