公告日期：2024-04-30

证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：临2024-010
新疆友好（集团）股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年5月21日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次

2023 年年度股东大会
(二)股东大会召集人：公司第十届董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 5 月 21 日11 点 00 分

召开地点：乌鲁木齐市友好北路 548 号公司七楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 21 日

至 2024 年 5 月 21 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 公司 2023 年度董事会工作报告 √

2 公司 2023 年度监事会工作报告 √

3 公司 2023 年度财务决算报告 √

4 公司 2023 年度利润分配预案 √

5 公司 2023 年年度报告及摘要 √

6 公司关于续聘 2024 年度审计机构并确定其报酬的议案 √

7 关于公司申请银行授信贷款额度的议案 √

8 公司关于计提长期应付职工薪酬的议案 √

9 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案 √

10 关于公司拟使用短期闲置资金购买理财产品的议案 √

除上述议案外，会议将听取公司独立董事 2023 年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2024 年 4 月 28 日召开的第十届董事会第五次会议、第十

届监事会第四会议审议通过，相关内容详见公司 2024 年 4 月 30 日在《上海证券

报》、《中国证券报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的

临 2024-002 号、003 号、004 号、006 号、008 号、009 号公告及后续公司在上

海证券交易所网站披露的股东大会会议资料。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：第 1 项至 10 项
4、涉及关联股东……
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