公告日期：2024-05-11

证券代码：600761 证券简称：安徽合力 公告编号：临 2024-040
债券代码：110091 债券简称：合力转债

安徽合力股份有限公司

第十一届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽合力股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第一次会议于2024年5月10日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2024年4月30日以邮件和专人送达等方式发出。公司9名董事全部参加了本次会议，公司5名监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨安国主持，审议并通过了以下议案：

1、《关于选举公司第十一届董事会董事长及副董事长的议案》：

经党委会建议，董事会选举杨安国为公司第十一届董事会董事长；选举薛白为公司第十一届董事会副董事长。主要工作简历详见附件。

（同意9票，反对0票，弃权0票）

2、《关于选举公司第十一届董事会专门委员会委员的议案》：

公司第十一届董事会专门委员会成员由以下董事担任：

（1）董事会战略委员会

主任委员：杨安国

委员：吴培国、薛白、周峻、徐英明

（2）董事会提名委员会

主任委员：孔令勇

委员：吴培国、杨安国

（3）董事会审计委员会

主任委员：徐虹

委员：吴培国、孔令勇

（4）董事会薪酬与考核委员会

主任委员：吴培国


委员：徐虹、杨安国

（同意9票，反对0票，弃权0票）

3、《关于续聘公司总经理的议案》：

经党委会建议，董事会提名,续聘周峻任公司总经理。

公司第十一届董事会提名委员会2024年第一次会议审议通过上述事项，并同意提交董事会审议。

（同意9票，反对0票，弃权0票）

4、《关于续聘公司其他高级管理人员的议案》：

经党委会建议，总经理提名，续聘陈先友、周齐齐为公司副总经理，解明国为公司总经济师，陆勤四为公司营销总监，张应权、陈先成、李道亮为公司总经理助理，毕胜为公司副总工程师。

公司第十一届董事会提名委员会2024年第一次会议审议通过上述事项，并同意提交董事会审议。

（同意9票，反对0票，弃权0票）

5、《关于续聘公司董事会秘书的议案》：

经党委会建议，董事长提名, 续聘陈先成任公司第十一届董事会秘书。

公司第十一届董事会提名委员会2024年第一次会议审议通过上述事项，并同意提交董事会审议。

（同意9票，反对0票，弃权0票）

6、《关于续聘公司证券事务代表的议案》：

经党委会建议，董事会提名, 续聘刘翔任公司证券事务代表。

（同意9票，反对0票，弃权0票）

特此公告

安徽合力股份有限公司董事会
2024 年 5 月 11 日
附件：
第十一届董事会成员主要工作简历：

董事长：

杨安国，男，1966 年生，中国共产党党员，正高级工程师。现任本公司党委书记、董事长；安徽叉车集团有限责任公司党委书记、董事长、总经理；永恒力合力工业车辆租赁有限公司董事长；安徽合泰融资租赁有限公司风险控制委员会委员。截至本公告日，杨安国持有公司股票 8,362 股。
副董事长：

薛白，男，1965 年生，中国共产党党员，正高级工程师。现任本公司副董事长、技术中心主任；安徽叉车集团有限责任公司党委委员、副总经理、技术中心主任，采埃孚合力传动技术（合肥）有限公司董事长。截至本公告日，薛白持有公司股票 12,026 股。
董事：

周峻，男，1975 年生，中国共产党党员，高级工程师。现任本公司党委副书记、董事、总经理、技术中心副主任；安徽叉车集团有限责任公司党委委员、技术中心副主任、武装部部长；安徽合力工业车辆进出口有限公司董事长；永恒力合力工业车辆租赁有限公司常务董事；安徽合泰融资租赁有限公司风险控制委员会委员。截至本公告日，周峻持有公司股票 1,520 股。

徐英明，男，1977 年生，中国共产党党员，高级会计师。现任本公司董事；安徽叉车集团有限责任公司总经理助理、纪委委员；安徽和安机电有限公司董事长；安徽合泰融资租赁有限公司董事长、风险控制委员会主任；安徽叉车集团合力兴业有限公司监事；国元农业保险股份有限公司董事；安徽……
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