公告日期：2024-05-11

证券代码：600761 证券简称：安徽合力 公告编号：2024-039
债券代码：110091 债券简称：合力转债

安徽合力股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024 年 5 月 10 日

(二)股东大会召开的地点：安徽省合肥市方兴大道 668 号公司行政楼一楼报告厅(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 40

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 385,275,191

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例 48.8166
（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，现场会议由杨安国先生主持，公司其他董事、监事、高管和公司聘请的法律顾问参加了会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司董事 9 人，出席 5 人，其中，邓力、马庆丰、张孟青、李晓玲因事请假。2、公司监事 5 人，出席 3 人，其中，都云飞、童乃勤因事请假。
3、公司其他部分高级管理人员出席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2023 年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）

A 股 385,275,191 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

2、 议案名称：《公司 2023 年度监事会工作报告》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 385,275,191 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

3、 议案名称：《公司 2023 年度财务决算报告》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 385,275,191 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

4、 议案名称：《公司 2024 年度财务预算报告》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 385,275,191 100.0000 0 ……
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