公告日期：2024-05-11

证券代码：600761 证券简称：安徽合力 公告编号：临 2024-042

债券代码：110091 债券简称：合力转债

安徽合力股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理
人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2024年5月10日，安徽合力股份有限公司（以下简称“公司”）召开了2023年度股东大会，会议选举产生了公司第十一届董事会成员和第十一届监事会非职工代表监事。另外，公司九届四次职工代表大会联席会议选举产生了第十一届监事会职工代表监事。

同日，公司召开了第十一届董事会第一次会议和第十一届监事会第一次会议，第十一届董事会第一次会议选举产生了第十一届董事会董事长、副董事长以及董事会专门委员会委员，续聘了公司高级管理人员、证券事务代表；第十一届监事会第一次会议选举产生了第十一届监事会监事会主席。现将公司董事会、监事会换届选举及需续聘高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：

一、第十一届董事会、监事会组成情况

1、第十一届董事会成员

董事长：杨安国

副董事长：薛白

董事：周峻、徐英明、毕胜、陈先成

独立董事：吴培国、徐虹、孔令勇

2、第十一届董事会专门委员会成员

（1）董事会战略委员会

主任委员：杨安国

委员：吴培国、薛白、周峻、徐英明

（2）董事会提名委员会

主任委员：孔令勇


（3）董事会审计委员会

主任委员：徐虹

委员：吴培国、孔令勇

（4）董事会薪酬与考核委员会

主任委员：吴培国

委员：徐虹、杨安国

3、第十一届监事会成员

监事会主席：宗学彬

监事：张宏坤、孙鸿钧

职工代表监事：李永凯、于河山

上述董事、监事均不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的情形，均未受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况，任期三年，自2024年5月10日至2027年5月10日。

二、董事会续聘公司高级管理人员、证券事务代表

总经理：周峻

副总经理：陈先友、周齐齐

总经济师：解明国

营销总监：陆勤四

副总工程师：毕胜

董事会秘书：陈先成

总经理助理：张应权、陈先成、李道亮

证券事务代表：刘翔

上述高级管理人员续聘事项已经公司董事会第十一届提名委员会2024年第一次会议审议通过。上述高级管理人员、证券事务代表任期与本届董事会任期一致。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存
在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形。

特此公告

安徽合力股份有限公司董事会
2024 年 5 月 11 日
附件：
第十一届董事会成员主要工作简历：
董事长：

杨安国，男，1966 年生，中国共产党党员，正高级工程师。现任本公司党委书记、董事长；安徽叉车集团有限责任公司党委书记、董事长、总经理；永恒力合力工业车辆租赁有限公司董事长；安徽合泰融资租赁有限公司风险控制委员会委员。截至本公告日，杨安国持有公司股票 8,362 股。
副董事长：

薛白，男，1965 年生，中国共产党党员，正高级工程师。现任本公司副董事长、技术中心主任；安徽叉车集团有限责任公司党委委员、副总经理、技术中心主任，采埃孚合力传动技术（合肥）有限公司董事长。截至本公告日，薛白持有公司股票 12,026 股。
董事：

周峻，男，1975 年生，中国共产党党员，高级工程师。现任本公司党委副书记、董事、总经理、技术中心副主任；安徽叉车集团有限责任公司党委委员、技术中心副主任、武装部部长；安徽合力工业车辆进出口有限公司董事长；永恒力合力工业车辆租赁有限公司常务董事；安徽合泰融资租赁有限公司风险控制委员会委员。截至本公告日，周峻持有公司股票 1,520 股。

徐英明，男，1977 年生，中国共产党党员，高级会计师。现任本公司董事；安徽叉车集团有限责任公司总经理助理、纪委委员；安徽和安机电有限公司董事长；安徽合泰融资租赁有限公司董事长、风险控制……
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