公告日期：2024-05-14

证券代码：600759 证券简称：ST 洲际 公告编号：2024-020 号
洲际油气股份有限公司

关于 2023 年年度股东大会取消部分议案

暨 2023 年年度股东大会补充通知的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、股东大会有关情况

1、股东大会的类型和届次

2023 年年度股东大会

2、股东大会召开日期： 2024 年 5 月 15 日

3、股东大会股权登记日：

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 600759 ST 洲际 2024/5/10

二、取消议案的情况说明

1、取消议案名称

序号 议案名称

5 关于续聘会计师事务所的议案

2、取消议案原因

公司于 2024 年 4 月 22 日召开第十三届董事会审计委员会 2024 年第三次会
议、2024 年 4 月 24 日召开第十三届董事会第九次会议、第十三届监事会第九次
会议，分别审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华所”）作为本公司 2024 年度财务报告
及内部控制审计机构。详见公司于 2024 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-014号。上述事项尚需公司股东大会审议。

近期，鉴于拟聘任会计师事务所相关事项尚待公司进一步核实，基于审慎性
原则，公司于 2024 年 5 月 13 日召开第十三届董事会审计委员会 2024 年第四次
会议、第十三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于取消拟聘任会计师事务所的议案》；同日召开第十三届董事会第十一次会议审议通过了《关于取消拟聘任会计师事务所的议案》 及《关于取消 2023 年年度股东大会部分提案的议案》。公司拟取消大华所担任公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构，并就取消聘任及相关事宜与其进行了事先沟通，大华所对公司本次取消聘任会计师事务所事宜无异议。

经公司董事会审慎考虑，公司决定取消2023年年度股东大会中第5项提案，即《关于续聘会计师事务所的议案》。

三、除了上述取消议案外，于 2024 年 4 月 25 日公告的原股东大会通知事项
不变。

四、取消议案后股东大会的有关情况

1、现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 5 月 15 日15 点 00 分

召开地点：海南省海口市国贸大道 2 号海南时代广场 17 层会议室

2、网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 15 日

至 2024 年 5 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3、股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。
4、股东大会议案和投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东

非累积投票议案

1 2023 年年度董事会工作报告 √

2 2023 年年度报告及其摘要 √

3 关于公司 2023 年年度财务决算报告及利润分配预案的议案 √

4 2023 年年度监事会工作报告 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1、2、3 已经第十三届董事会第九次会议审议通过，议案 4 已经第十三
届监事会第九次会议审议通过，并于 2024 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn……
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