公告日期：2024-05-11

苏州新区高新技术产业股份有限公司
2023 年年度股东大会

会

议

资

料

二Ο二四年五月十七日


苏州新区高新技术产业股份有限公司

2023 年年度股东大会议程及相关事项

一、会议时间：

现场会议：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 13:30

网络投票：2024 年 5 月 17 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议地点：江苏省苏州市高新区锦峰路 199 号锦峰国际商务广场 A 座 19 楼

三、会议主持：董事长王平先生

四、参会人员：公司股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员及见证律师

五、会议议程：

（一）主持人宣布会议开始；

（二）审议议题：

序号 议案名称

1 苏州高新 2023 年度董事会工作报告

2 苏州高新 2023 年度监事会工作报告

3 苏州高新 2023 年度财务决算报告

4 苏州高新 2023 年度利润分配方案

5 关于聘请 2024 年度会计师事务所的议案

6 关于 2024 年向金融机构申请综合授信额度的议案

7 关于 2024 年为合并报表范围内子公司提供融资担保额度的议案

8 关于 2024 年发行债务融资工具的议案

9 关于 2024 年提供财务资助的议案

10 关于对公司土地竞拍专项授权的议案

11.00 关于修订及制定公司部分制度的议案

11.01 公司章程

11.02 苏州高新独立董事工作制度

11.03 苏州高新关联交易管理制度

11.04 苏州高新会计师事务所选聘制度

（三）听取《苏州高新 2023 年度独立董事述职报告》；

（四）与会股东及股东代表对各项议案投票表决；
（五）宣读股东大会决议，律师事务所出具法律意见书；
（六）主持人宣布会议结束。


苏州高新 2023 年年度股东大会会议资料目录


议案一：苏州高新 2023 年度董事会工作报告...... 4
议案二：苏州高新 2023 年度监事会工作报告...... 8
议案三：苏州高新 2023 年度财务决算报告...... 10
议案四：苏州高新 2023 年度利润分配方案...... 14
议案五：关于聘请 2024 年度会计师事务所的议案...... 15
议案六：关于 2024 年向金融机构申请综合授信额度的议案...... 18
议案七：关于 2024 年为合并报表范围内子公司提供融资担保额度的议案...... 19
议案八：关于 2024 年发行债务融资工具的议案...... 20
议案九：关于 2024 年提供财务资助的议案...... 21
议案十：关于对公司土地竞拍专项授权的议案...... 22
议案十一：关于修订及制定公司部分制度的议案...... 23
苏州高新 2023 年度独立董事述职报告（周中胜）...... 24
苏州高新 2023 年度独立董事述职报告（方先明）...... 28
苏州高新 2023 年度独立董事述职报告（史丽萍）...... 31

议案一：苏州高新 2023 年度董事会工作报告

一、董事会履职及运行情况

2023 年，公司董事会依法合规、勤勉履职，共召开董事会会议 10 次，其中现场会议 2
次，通讯会议 8 次，针对定期报告、参与认购产业基金份额、向特定对象发行 A 股股票、聘任公司副总经理等议案进行了审议，并提出建议和意见。

董事会各专门委员会充分发挥专业优势，积极履行决策与监督职能，全年召开提名委员会 1 次，对公司副总经理候选人资格进行了审查；召开审计委员会 5 次，对公司定期报告、年度财务决算及财务预算、年度审计工作安排、向特定对象发行 A 股股票等议案进行了审议；召开薪酬与考核委员会 ……
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