公告日期：2024-05-09

中国高科集团股份有限公司
2023 年年度股东大会

会议资料


文 件 目 录

一、2023 年年度股东大会会议议程﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒2二、2023 年年度股东大会注意事项﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒4三、2023 年年度股东大会会议议案﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒5

中国高科集团股份有限公司

2023 年年度股东大会会议议程

现场会议时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）14:00

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间
为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25 ，9:30-11:30 ，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。

召开地点：北京市海淀区成府路 298 号北大科技大厦 9 层第一会议室。
现场会议议程：
一、 主持人宣布股东大会开始；
二、 主持人通报与会情况；
三、 宣读议案并审议：

1. 审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》；

2. 审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》；

3. 审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》；

4. 审议《关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案》；

5. 审议《关于 2023 年度利润分配的预案》；

6. 审议《关于独立董事 2023 年度述职报告的议案》；

7. 审议《关于修订<公司章程>的议案》；

8.00 审议《关于修订公司部分管理制度的议案》；

8.01 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；

8.02 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

8.03 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

8.04 审议《关于修订<关联交易管理办法>的议案》；

8.05 审议《关于修订<对外担保管理办法>的议案》；

8.06 审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》；

8.07 审议《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》。

四、 股东发言、提问；
五、 议案表决；
六、 表决结果统计；
七、 宣布表决结果；
八、 宣读会议决议；
九、 律师见证；
十、 大会结束。


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2023 年年度股东大会注意事项

根据《中华人民共和国公司法》和中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》等相关法规、文件的精神，为维护投资者的合法权益，确保公司 2023 年年度股东大会的正常秩序和议事效率，现就有关出席会议的注意事项通知如下：

一、公司根据《公司章程》和《公司股东大会议事规则》等相关规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、公司董事会办公室具体负责大会有关程序及服务等事宜。

三、公司股东参加本次股东大会，依法享有《公司章程》规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

四、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席现场大会的股东（包括股东代表）携带相关证件，提前到达会场登记参会资格并签到。除出席本次会议的公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

五、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股东权利。股东大会设“股东发言、提问”议程，经大会主持人许可，股东可以发言或提出问题。每位股东发言时间不宜超过三分钟。股东发言或提问内容应不涉及公司的商业秘密，不涉及董事会尚未形成决议或尚未披露的内容。股东大会进行表决时，将不进行发言。

六、大会谢绝个人进行录音、拍照及录像。对干扰会场秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法利益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。


议案 1、关于 2023 年度董事会工作报告的议案

各位股东：

2023 年度，中国高科集团股份有限公司（简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，谨慎决策，积极推动了公司各项业务发展。公司 2023 年度董事会工作报告已经第十届董事会……
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