公告日期：2024-05-09

证券代码： 600681 证券简称： 百川能源 公告编号： 2024-014
百川能源股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案： 无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间： 2024 年 5 月 8 日
(二)股东大会召开的地点： 北京市丰台区金泽西路 2 号院丽泽平安金融中心 A 座
2301
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 789,795,692
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 58.9024
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长王东海先生主持会议。会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序均符合《公司法》
及《公司章程》的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席了会议， 其他高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称： 2023 年度董事会工作报告
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
A 股 789,677,992 99.9851 56,000 0.0071 61,700 0.0078
2、 议案名称： 2023 年度监事会工作报告
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
A 股 789,677,992 99.9851 56,000 0.0071 61,700 0.0078
3、 议案名称： 2023 年度独立董事述职报告
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
票数 比例
（%）A 股 789,677,992 99.9851 56,000 0.0071 61,700 0.0078
4、 议案名称： 2023 年年度报告及其摘要
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
A 股 789,677,992 99.9851 56,000 0.0071 61,700 0.0078
5、 议案名称： 2023 年度财务决算报告
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
A 股 789,677,992 99.9851 56,000 0.0071 61,700 0.0078
6、 议案名称： 关于 2023 年度利润分配预案的议案
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
A 股 789,739,692 99.9929 56,000 0.0071 0 0.0000
7、 议案名称： 关于董事 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案
审议结果： 通过
表决情况：股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
A 股 126,997,487 99.9555 56,000 0.0441 500 0.0004
8、 议案名称： 关于监事 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
A 股 788,873,807 99.9928 56,000 0.0071 500 0.0001
9、 议案名称： 2024 年度财务预算报告
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
A 股 789,739,192 99.9928 56,000 0.0071 500 0.0001
10、 议案名称： 关于 2024 年度向金融机构申请……
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