公告日期：2024-05-15

四川金顶（集团）股份有限公司

2023 年年度股东大会

会议资料

四川金顶（集团）股份有限公司董事会

2024 年 05 月


四川金顶（集团）股份有限公司

2023年年度股东大会会议议程

一、会议召开时间：2024年05月22日（星期三）13时30分
二、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
三、现场会议地点：四川省乐山市峨眉山市九里镇新农村一组166号公司二楼会议室

网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年05月22日9:15—9:25，9:30—11:30及13:00—15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
四、会议召集人：公司董事会
五、会议主持人：董事长梁斐先生
六、会议主要议程：
（一）报告现场参会股东资格审核情况
（二）宣读会议投票表决规则
（三）审议议案：

议案一：公司 2023 年度董事会工作报告；

议案二：公司 2023 年度监事会工作报告；

议案三：公司 2023 年度财务决算及 2024 年度预算报告；

议案四：公司 2023 年年度报告全文和摘要；

议案五：公司 2023 年年度利润分配和资本公积金转增的预案；
议案六：关于公司对外担保情况说明的议案；

议案七：关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度及为综合
授信额度内融资提供担保的议案；

议案八：公司独立董事 2023 年度述职报告。
（四）与会股东及股东代表提问、发言环节
（五）现场会议登记终止，与会股东及股东代表对议案进行书面表决（六）工作人员在监票人监督下进行现场会议表决统计
（七）监票人宣布现场会议表决结果
（八）暂时休会，由监票人、计票人、律师共同统计表决结果（现场及网络合并统计后结果），主持人根据网络投票与现场投票合并后数据,宣读股东大会决议
（九）现场出席股东大会的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人在会议纪录上签字；现场出席股东大会的董事、董事会秘书在会议决议上签字
（十）见证律师对本次股东大会发表见证意见
（十一）宣布会议结束


四川金顶（集团）股份有限公司

2023年年度股东大会投票表决规则

一、总则

依据《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定，特制定本规则。

本次股东大会议案七为特别决议事项，需经参加会议且有表决权的股东及股东代表所持表决权的三分之二以上通过；其他议案为普通决议事项，需经参加会议且有表决权的股东及股东代表所持表决权的二分之一以上通过。

本次股东大会议案五、议案六、议案七属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者单独记票。

二、根据上述总则，特提醒各位股东及股东代表注意下列投票细则：

1、本次股东大会股东投票采用记名方式投票，股东及股东代表在大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一份股份有一票表决权；

2、股东及股东代表填写表决票时，应按要求认真填写，填写完毕，务必签署姓名，并将表决票交与工作人员。未填、多填、字迹无法辨认、没有股东名称、没有投票人签名或未投票的，视为该股东放弃表决权利，其代表的股份数不计入表决有效票总数之内；

3、表决票发生遗失或缺损，原则上不予补发；如有特殊情况，需经现场律师见证，到会务组办理手续后补票；

4、在会议进入表决程序后进场的股东及股东代表其投票表决无效。在进入表决程序前退场的股东，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。

四川金顶(集团)股份有限公司董事会

四川金顶（集团）股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

报告期内，按照四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会既定战略方针，公司一方面强化传统业务石灰石开采、加工的生产经营管理，实施目标责任制和全员绩效指标考核，严格执行国家实行的各项环保政策，拓展石灰石、活性氧化钙及物流运输市场。另一方面，按照公司战略规划，持续推进金顶顺采废石（尾矿）综合利用生产线建设项目、洛阳金鼎环保建材产业基地项目，并通过对国内及周边市场的考察调研，由公司下属全资子公司——兴蜀钙业投资建设年产 120 万吨绿色环保新材料项目,并基于市场形势分为一期、二期建设，目前正在实施一期年产 70 万吨绿色环保新材料项目（以下简称“70 万吨绿色环保新材料项目”）用于公司现有 60 万吨活性氧化钙生产线的替换和升级；同时，公司在报告期内继续推进 5G智慧矿……
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