公告日期：2024-05-11

广东东阳光科技控股股份有限公司
二○二三年年度股东大会会议资料

600673

广东东阳光科技控股股份有限公司

2024 年 5 月


广东东阳光科技控股股份有限公司

2023 年年度股东大会文件目录

一、 2023 年年度股东大会议程；
二、 议案一《公司 2023 年度报告及摘要》；
三、 议案二《公司 2023 年度董事会工作报告》；
四、 议案三《公司 2023 年度监事会工作报告》；
五、 议案四《公司 2023 年度财务决算报告》；
六、 议案五《关于 2023 年度利润分配的预案》；
七、 议案六《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》；
八、 议案七《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2024
年度财务审计和内控审计机构的议案》；
九、 议案八《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》；
十、 议案九《关于 2024 年度开展票据池业务的议案》；
十一、 议案十《关于 2024 年度为控股子公司提供财务资助预计的议案》；十二、 议案十一《关于 2024 年度开展期货套期保值业务的议案》
十三、 议案十二《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
十四、 议案十三《关于修订公司<独立董事制度>的议案》
十五、 议案十四《关于第十二届董事会成员薪酬考核方案的议案》
十六、 议案十五《关于第十二届监事会成员薪酬考核方案的议案》
十七、 议案十六《关于选举董事的议案》
十八、 议案十七《关于选举独立董事的议案》
十九、 议案十八《关于选举监事的议案》
二十、 听取公司独立董事 2023 年度述职报告
二十一、 2023 年年度股东大会议案表决方法；
二十二、 监票人名单；
二十三、 2023 年年度股东大会议案表决书。


广东东阳光科技控股股份有限公司

2023 年年度股东大会议程

会议时间：

现场会议时间：2024 年 5 月 17 日上午 10:00 准时召开，会期一天；

网络投票时间：2024 年 5 月 17 日至 2024 年 5 月 17 日；

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点：广东省韶关市乳源县侯公渡镇东阳光工业园区会议室。

主持人：广东东阳光科技控股股份有限公司 董事长张红伟先生。

序 号 2023 年年度股东大会议程 执 行 人

第 1 项 介绍广东深天成律师事务所见证律师

宣布到会的股东人数及所代表的股份比例 董事长 张红伟

第 2 项

宣布本次股东大会的召开程序是否合法有效

第 3 项 大会主持人宣布大会正式开始 董事长 张红伟

第 4 项 审议议案一《公司 2023 年年度报告及摘要》 财务总监 钟章保

第 5 项 审议议案二《公司 2023 年度董事会工作报告》 董事长 张红伟

第 6 项 审议议案三《公司 2023 年度监事会工作报告》 监事会主席 李宝良

第 7 项 审议议案四《公司 2023 年度财务决算报告》 财务总监 钟章保

第 8 项 审议议案五《关于 2023 年度利润分配的预案》 财务总监 钟章保

审议议案六《关于 2024 年度日常关联交易预计的

第 9 项 总经理 李义涛

议案》

审议议案七《关于续聘天健会计师事务所（特殊

第 10 项 普通合伙）为本公司 2024 年度财务审计和内控审 独立董事 覃继伟

计机构的议案》


审议议案八《关于 2024 年度对外担保额度预计的

第 11 项 总经理 李义涛

议案》

审议议案九《关于 2024 年度开展票据池业务的议

第 12 项 ……
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