公告日期:2024-04-27
证券代码:600671 证券简称:*ST 目药 公告编号:临 2024-027
杭州天目山药业股份有限公司
第十一届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
杭州天目山药业股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第二十
九次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2024
年 4 月 15 日通过邮件、专人送达、电话等方式通知董事,本次会议应表决董事9 名,实际参与表决董事 9 名。会议由董事长刘加勇先生主持,会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事书面表决,会议审议并通过了如下决议:
(一)审议通过《2023 年度总经理工作报告》
表决结果:同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
(二)审议通过《2023 年度董事会工作报告》
表决结果:同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
(三)审议通过《2023 年度独立董事述职报告》
具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《杭州天目山药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》。
表决结果:同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
(四)审议通过《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》
具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《杭州天目山药业股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》。
表决结果:同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
(五)审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》
根据《企业会计准则》和公司内控制度等相关规定,经过公司及下属各子公司对 2023 年末存在可能发生减值迹象的资产,范围包括应收账款、其他应收账款、存货、长期股权投资、商誉等,进行全面清查和资产减值测试后,2023 年度计提各项资产减值准备(含存货、长期股权投资)890.86 万元、信用减值损失准备(含应收账款、其他应收账款)-895.34 万元,合计-4.48 万元,内部合
并抵消 840.55 万元以后,导致公司 2023 年度合并报表利润总额减少 836.07 万
元。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2023 年度计提资产减值准备的公告》。
表决结果:同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
(六)审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
表决结果:同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
(七)审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
经尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2023 年度归属于上市公司股东的净利润为-3,827.51 万元、母公司的净利润为-3,328.93 万元,截止
2023 年 12 月 31 日,母公司累计未分配利润为-23,440.69 万元。根据《公司法》
《公司章程》以及公司《未来三年(2023~2025 年)股东分红回报规划》等有关规定,公司本年度不提取盈余公积,不分配股利。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司 2023 年度拟不进行利润分配的公告》。
表决结果:同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
(八)审议通过《公司 2023 年年度报告全文及摘要》
具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《杭州天目山药业股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》。
表决结果:同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
(九)审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《杭州天目山药业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。
独立董事专门……
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