公告日期：2024-05-10

股票代码：600667 股票简称：太极实业
2023 年年度股东大会

会议资料

二〇二四年五月


股东大会议程

现场会议时间：2024 年 5 月 20 日 13：30

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投

票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；

通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点：江苏省无锡市梁溪区兴源北路 401 号 26 楼太极实业公司会议室

一、会议开始

二、通过本次大会议程及表决办法

三、审议议案

序号 议案名称

1 董事会 2023 年度工作报告

2 监事会 2023 年度工作报告

3 2023 年度报告及摘要
4 2023 年度财务决算
5 2024 年度财务预算

6 关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案

7 关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计的议案

8 2023 年度利润分配预案

9 关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案

10 2023 年度独立董事述职报告

11 关于 2023 年度公司董事和监事薪酬的议案

四、股东发言及公司董事、监事、高管人员回答股东提问

五、投票表决

六、宣布会议表决结果

七、律师宣读法律意见书

八、现场会议结束

议案 1：

董事会 2023 年度工作报告

各位股东及股东代表：

2023 年度，无锡市太极实业股份有限公司（以下简称“公司”、“太极实业”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定和要求，勤勉尽责，诚实可信，各位董事发挥各自的专业特长、技能和经验，积极履行职责，切实维护了公司及股东的权益。

2023 年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年。面对严峻复杂挑战和深化改革艰巨任务，太极人以深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为契机，全力聚焦太极实业“1123”新发展战略，上下同心、聚势突破，企业“十四五”高质量发展迈出了坚实步伐，取得了新的佳绩。

一、经营业绩

报告期内，公司完成营业收入 39,376,754,147.51 元，同比增长 11.88%，其
中，半导体业务完成营业收入4,527,607,204.05元，占公司年度营业收入的11.50%；工程总包业务完成营业收入32,030,173,101.42元，占公司年度营业收入的81.34%；设计和咨询业务完成营业收入2,343,650,179.98元，占公司年度营业收入的5.95%；光伏发电业务完成营业收入 350,341,515.22 元，占公司年度营业收入的 0.89%；完成归属于上市公司股东的净利润 730,328,193.45 元，实现扭亏为盈。截至 2023
年 12 月 31 日，公司资产总额 32,673,594,339.55 元，同比增长 12.86%，归属于
母公司所有者权益 7,963,815,597.51 元，同比增长 11.95%。2023 年实现净利润829,294,830.86 元，实现扭亏为盈。

二、公司治理

2023 年度，公司董事会规范运作，董事会下设的审计委员会、战略与投资委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会均认真履职，相关专门委员会委员勤勉尽责。公司共召开 11 次董事会会议。其中，通讯方式会议 9 次，现场和通讯相结合方式会议 2 次；提议召开了 3 次股东大会，对公司的定期报告、利润分配、
关联交易、对外担保等事宜进行了审议，各次会议的召集、召开均符合《公司法》、《公司章程》等相关规定的要求。

三、企业社会责任

（一）在环境保护方面

公司认真贯彻国家环境保护的方针政策，在污染防治和节能减排工作上，积极投入，使废水、废气、噪声和工业固体废物等各类污染源得到了有效治理。报告期内，公司经营合法合规，未发生因环境违法而受到行政处罚的情况。

（二）在员工发展方面

公司始终坚持以人为本，把提高员工素质、为员工提供平等的发展机会、实现员工与企业共同成长作为企业社会责任的重要内容。……
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