公告日期：2024-05-11

北京电子城高科技集团股份有限公司
2023 年年度股东大会

会议资料

2024 年 5 月

议案 1

北京电子城高科技集团股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

各位股东：

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是北京
电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“电子城高科”）实施“十四五”科技服务发展战略承前启后的关键一年。面对复杂严峻的形势和繁重的任务，电子城高科在公司党委、董事会的领导下，坚持“稳字当头、稳中求进”的工作总基调，以促进产业发展为主线，以满足企业技术创新、数字化转型、产业生态打造需求为导向，深入推进构建科技服务创新生态。

一、2023 年董事会重要工作

（一）主要经营工作完成情况

1.科技服务业态进一步聚焦，各业务板块向纵深发展。

持续加强科技创新资源整合，着力提升科技服务能力，公司核心竞争优势持续提升。光电双集成创新示范园区功能不断完善，电子城IC/PIC创新中心年内引入12家优质的集成电路、光电子企业落户，累计入园企业已达 40 余家。通过资源整合，园区“集成电路研发服务平台”和“光电芯片封测验证平台”正式投入运营。集成电路公司获国家高新技术企业认定；电子城 IC/PIC 创新中心获“2023 年度集成电路特色产业园 5 强”等荣誉；中关村光电子集成产业联盟正式启动，承办了“2023 全球数字经济大会-光电子集成应用与产业化发展论坛”专场活动。数字科技服务进一步聚焦，知鱼智联完成了“北
京市数字经济算力中心项目”股权投资；积极挖掘国内外产业资源，探索开拓新的业务增长点；方略公司持续深化科技期刊合作，助力多场论坛赛事，搭建起产、学、研、用交流平台，服务科技成果转化。科技孵化服务加快培育产业新生态，创 E+完成朔州智创城项目、张家港乐余产业育成中心项目的合作签约；获得北京市科协院士专家服务中心创新基地等授牌，入选“北京市专精特新服务站（试点）名单”。科技生态产品及服务体系逐步落地，知鱼智联被评为福建省专精特新中小企业、福州市软件业品牌新锐企业；聚焦智慧园区、智慧工厂发展建设，提供智慧化解决方案；电子城物业目前在管面积达 300万平方米，提供智慧化、专业化的综合性物业服务。电子城·（北京）科技大厦、电子城·（北京）创新产业园荣获“2023-2024 中国五星级物业服务项目”；电控合力围绕智慧党建、智慧群团领域自主研发一系列产品解决方案，打造专业化智慧党群服务平台。空间平台项目稳步推进，中关村电子城·（北京）国际电子总部 26 号地已启动基础施工；中国工业互联网研究院落地电子城·（北京）IT 产业园，联合筹建“工业互联网产业园”；电子城·（北京）IT 产业园 B3 楼顺利实现销售签约；天津西青科技产业园智尚中心 2 期定制楼宇启动建设；电子城·（南京）国际数码港 A 地块项目按计划实现交付；电子城·（成都）A.I.国际创新中心主体结构封顶；电子城·（厦门）国际创新中心三期实现主体结构封顶；中关村电子城（昆明）科技产业园新入驻项目 62 个，园区获得“2023 最具竞争力数字经济产业园区”等多项国内产业园区奖项。


2.统筹推进深化改革，抓好精细化管理，持续提升管理质效。
一是结合新形势，动态调整优化发展战略。优化调整战术思路，将科技服务业务进一步聚焦，将原先的六大业务板块整合为“科技产业服务”“信息与数字化服务”“科技城市更新”三大板块。完成了“十四五”战略规划中期评估及滚动修订，进一步完善战略管理体系，对组织架构进行了适应性调整。

二是扎实推进体制机制创新。结合新的发展要求，制定了所属子公司经理层选聘方案及公司总部定岗定编方案，通过竞争式上岗、契约化管理、差异化薪酬等方式，完成了 2023-2025 年度所属子公司经理层及总部职能部门的岗位选聘工作。

三是资本运作进一步发展。知鱼智联完成新三板定增、创新层进层工作；公司启动基础设施公募 REITs 项目的申报工作。

四是风险管控体系不断健全，审计监督持续深入。强化法人治理及权责管理，规范子公司董事会法人治理体系管理；持续完善内控管理制度和运行机制，建立重大经营风险报告机制，细化合规举措；落实促改提升长效机制，“转型促提升”工作被评为“第三十七届北京市企业管理现代化创新成果一等项目”。

五是不断丰富企业文化建设成果。以公司“十四五”发展战略落实研讨为契机，开展以“锚定目标、坚定信心，聚力公司转型发展，锻造有执行力的企业文化”为主题的企业文化研讨，进一步丰富和完善企业文化理念体系成果。

（二）股权投资情况


2023 年 6 月 30 日，公司第……
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