公告日期：2024-05-10

证券代码：600620 证券简称：天宸股份 公告编号：2024-015

上海市天宸股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年5月31日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 5 月 31 日 14 点 30 分

召开地点：上海市闵行区银都路 2889 号（银都路与都园路交汇处）天宸展示
中心

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 31 日

至 2024 年 5 月 31 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资

者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规

范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股
序 议案名称 东类型
号 A 股股东

非累积投票议案

1 公司 2023 年度报告全文及摘要 √

2 公司 2023 年度董事会工作报告 √

3 公司 2023 年度监事会工作报告 √

4 公司 2023 年度财务决算报告 √

5 公司 2023 年度利润分配的预案 √

6 续聘公司 2024 年度财务审计及内部控制审计机构的议案 √

7 调整公司独立董事津贴的议案 √

8 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记事项的议案 √

9 关于修订《公司股东会议事规则》的议案 √

10 关于修订《公司董事会议事规则》的议案 √

11 关于修订《公司独立董事工作制度》的议案 √

12 关于修订《公司募集资金管理制度》的议案 √

13 关于修订《公司关联交易管理制度》的议案 √

14 关于制定《公司会计师事务所选聘制度》的议案 √

15 关于制定《公司累积投票制实施细则》的议案 √

16 关于公司拟转让全资子公司上海天宸客运有限公司 100%股权的议案 √

17 关于公司为全资子公司申请银行贷款……
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