公告日期：2024-05-14

云赛智联股份有限公司
2023 年年度股东大会

会议文件

二〇二四年五月


云赛智联股份有限公司

2023 年年度股东大会会议文件目录

一 公司 2023 年度股东大会有关规定

二 公司 2023 年度股东大会表决办法说明

三 公司 2023 年度股东大会会议议程

1 公司 2023 年度董事会工作报告

2 公司 2023 年度监事会工作报告

3 公司 2023 年年度报告（书面报告）

4 公司 2023 年度财务工作报告

5 公司 2023 年度利润分配方案

6 关于修改《公司章程》及公司部分制度的议案

7 关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案

8 关于支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度审计报酬的议案

9 关于向银行申请综合授信额度暨预计担保额度的议案

10 关于预计 2024 年度对外捐赠额度的议案

11 关于聘任 2024 年度审计机构的议案

12 2023 年度独立董事述职报告


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2023 年年度股东大会有关规定

为了维护投资者的合法权益，确保股东在公司 2023 年年度股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的有关规定，制定如下有关规定：

一、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、股东大会设立秘书处，负责大会有关程序方面的事宜。

三、参加股东大会的股东，依法享有发言权、表决权等权利，不得侵犯其他股东合法权益、扰乱大会的正常秩序，共同维护好股东大会秩序。

四、股东在股东大会上有权发言和提问，要求发言的股东请事先在秘书处填写《股东大会发言登记表》。大会秘书处与主持人视会议的具体情况安排股东发言，安排公司有关人员回答股东提出的问题。

五、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

六、北京市通商律师事务所上海分所对本次股东大会出具法律意见书。


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2023 年度股东大会表决办法说明

为维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2023 年度股东大会期间依法行使表决权，根据《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的有关规定，制订本次股东大会表决办法。

一、与会股东和股东代表以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式审议通过有关提案。本次会议将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东既可参与现场投票，也可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统参加网络投票。公司股东只能选择现场投票和网络投票其中一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。

二、公司本次股东大会《关于修改<公司章程>及公司部分制度的议案》为特别决议事项，须经参加表决股份的三分之二以上同意方可通过。其他议案为普通决议事项，须经参加表决股份的半数以上同意方可通过。

三、本次大会所需表决的《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日
常关联交易预计的议案》涉及关联交易，公司关联股东上海仪电（集团）有限公司及其关联方回避表决。公司董事会在审议前述议案时，公司关联董事黄金刚先生、徐珏女士回避表决。

四、现场会议表决票由两名股东代表和一名监事及持有证券从业资格的律师参加清点，现场公布表决结果，并由持有证券从业资格的律师发表法律意见书。


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2023 年年度股东大会会议议程

一、审议会议议案

序号 议 程 报告人

1 公司 2023 年度董事会工作报告 张杏兴

2 公司 2023 年度监事会工作报告 景耀生

3 公司 2023 年年度报告（书面报告）

4 公司 2023 年度财务工作报告 ……
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