公告日期：2024-05-10

浙江新安化工集团股份有限公司

2023 年年度股东大会

会

议

资

料

浙江新安化工集团股份有限公司董事会

二〇二四年五月十六日


浙江新安化工集团股份有限公司

股东大会现场会议议程表

会议召开方式：现场会议和网络投票相结合

现场会议时间：2024年5月16日 下午3:00

网络投票时间：2024 年 5 月 16 日 9:30-11:30, 13:00-15:00

现场会议地点：浙江省建德市江滨中路新安大厦1号公司三楼会议室

会议主持人：董事长吴建华先生

见证律师：浙江浙经律师事务所律师

序 号 会议议程 报告人 页码

第一项 宣读现场会议到会股东及持股情况，宣布会议开始 吴建华

股东大会会议须知 审 阅

第二项 审议议案

议案 1 2023 年度董事会工作报告 吴建华 1

议案 2 2023 年度监事会工作报告 郭 军 11

议案 3 2023 年度财务决算报告 杨万清 14

议案 4 2023 年度报告全文及摘要 审 阅 另附

议案 5 2023 年度利润分配预案 杨万清 20

议案 6 董事长 2023 年度薪酬情况的议案 吴严明 21

议案 7 续聘 2024 年度审计机构的议案 杨万清 22

议案 8 2024 年度公司及控股子公司授信及担保额度预计的议案 杨万清 23

议案 9 修改《公司章程》部分条款的议案 金 燕 28

2023 年度独立董事述职报告 独立董事 33

审议以上议案

第三项 提名现场计票、监票人员 吴建华

现场投票表决及计票

第四项 宣读现场会议表决结果 吴建华

第五项 宣读法律意见书 律 师

第六项 宣布现场会议结束 吴建华


浙江新安化工集团股份有限公司

股东大会会议须知

为维护公司全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会顺利进行，根据《公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，现就会议须知通知如下，请出席股东大会的全体人员遵照执行：

一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席现场大会的股东或股东代表（以下统称“股东”）携带相关证件准时到达会场，签到确认参会资格。未能提供有效证件并办理签到，以及未能在会议开始前完成登记的，不参加现场表决和发言。

三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。

四、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不得超过三分钟，发言时应先报告姓名和所持股份数额。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，对于与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或内幕信息，以及损害公司、股东共同利益的提问，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

五、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的……
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