公告日期：2024-05-14

证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：临2024-030
河南中孚实业股份有限公司

关于收到独立董事及审计委员会督促函的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司三位独立董事文献军先生、刘红霞女士、瞿霞女士以及董事会审计委员会发来的《督促函》，具体内容如下：

一、《督促函》的具体内容

我们作为公司的独立董事和审计委员会委员，本着勤勉履职、严格尽职的态度，高度关注公司全资子公司河南中孚电力有限公司（以下简称“中孚电力”）延长为联营企业河南黄河河洛水务有限责任公司（以下简称“河洛水务”）提供财务
资助期限至 2028 年 12 月 31 日的事项。根据公司披露的《关于河南中孚电力有
限公司延长为联营企业提供财务资助期限的公告》以及董事会、股东大会相关公告：为保障中孚电力生产用水的稳定供应，2010 年中孚电力向河洛水务提供一定的资金支持，用于河洛水务供水工程建设。2011 年 3 月，中孚电力成为公司控股子公司，该笔暂借款形成中孚电力对河洛水务的财务资助。截至 2023 年 12月 31 日，该笔财务资助余额为 18,191.65 万元。

现请公司严格按照中国证监会、上海证券交易所内部控制规范标准及重大事项相关规定，严格履行信息披露义务，切实维护全体股东特别是中小股东的利益，督促河洛水务筹措并尽快偿还资金，以消除对公司的影响。

二、其他相关说明

公司收到《督促函》后高度重视，将认真落实独立董事及审计委员会督促函要求。同时，公司将持续保持与各方的良好沟通，按照相关要求督促河洛水务加快还款，并结合有关事项的进展，依据相关法律法规严格履行信息披露义务。公司发布的信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站刊登的公告为准。敬请广大投资者关注公司公告信息，谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

河南中孚实业股份有限公司
董 事会
2024 年 5 月 13 日

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