公告日期：2024-05-11

证券代码：600573 证券简称：惠泉啤酒 公告编号：2024-012
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 05 月 10 日

(二) 股东大会召开的地点：福建省惠安县螺城镇惠泉北路 1999 号福建省燕京惠泉
啤酒股份有限公司办公楼二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 10

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 126,295,578

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 50.5182
总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长刘翔宇先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，董事陈济庭先生、茹晓明先生、孙宝明先生，
独立董事陈及先生、袁吉锋先生以视频方式出席；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人，监事吴培先生、刘瑞先生以视频方式出席；3、 公司董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次股东大会。
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2023 年度董事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 125,425,878 99.3114 869,700 0.6886 0 0.0000

2、 议案名称：2023 年度监事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 125,205,678 99.1370 1,089,900 0.8630 0 0.0000

3、 议案名称：2023 年度财务决算报告

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 125,205,678 99.1370 1,089,900 0.8630 0 0.0000

4、 议案名称：《2023 年年度报告》全文及摘要

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 125,425,878 99.3114 869,700 0.6886 0 0.0000
5、 议案名称：2023 年度利润分配议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 125,199,978 99.1325 1,095,600 0.8675 0 0.0000

6、 议案名称：关于确定公司审计机构 2023 年度审计费用的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 ……
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