公告日期:2024-05-10
证券代码:600567 证券简称:山鹰国际 公告编号:2024-052
山鹰国际控股股份公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2024年6月6日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2024 年 6 月 6 日 14 点 30 分
召开地点:安徽省马鞍山市勤俭路山鹰国际办公大楼
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2024 年 6 月 6 日
至 2024 年 6 月 6 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规
范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 2023 年度董事会工作报告 √
2 2023 年度监事会工作报告 √
3 2023 年度独立董事述职报告 √
4 2023 年度财务决算报告及 2024 年度经营计划 √
5 2023 年年度报告及摘要 √
6 2023 年度利润分配方案 √
7 关于确认公司董事 2023 年度薪酬发放情况及 √
2024 年度薪酬预案的议案
8 关于确认公司监事 2023 年度薪酬发放情况及 √
2024 年度薪酬预案的议案
9 关于预计 2024 年度日常关联交易的议案 √
10 关于2024年度向金融机构申请综合授信额度的 √
议案
11 关于 2024 年度担保计划的议案 √
12 关于公司及控股子公司提供资产抵押的议案 √
13 关于公司及控股子公司开展金融衍生品投资业 √
务的议案
14 关于购买董监高责任险的议案 √
15 关于山鹰国际控股股份公司长期激励计划管理 √
办法(2024-2026 年)的议案
16 关于<山鹰国际控股股份公司 2024 年员工持股 √
计划(草案)>的议案
17 关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年 √
员工持股计划相关事宜的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
本次年度股东大会所审……
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