公告日期：2024-05-09

关于保定天威保变电气股份有限公司

二〇二三年年度股东大会的

法律意见书

致：保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”）

河北王笑娟律师事务所依法接受公司的委托，指派律师出席并见证公司二〇二三年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称公司法）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）和《保定天威保变电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，本所律师审查了本次股东大会的相关材料，并对本次股东大会的召集、召开程序，出席人员的资格，提案的审议情况，大会的表决程序及表决结果等重要事项的合法性进行了现场核验。现发表法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序

1、本次股东大会召集人为公司董事会，公司董事会于 2024 年 4
月 16 日在上海证劵交易所网站和《证劵日报》上公告了《保定天威保变电气股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（以下简称“通知”），通知中列明了本次股东大会的时间、地点、审议事项、股权登记日等内容。

2、本次股东大会采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式。

3、本次股东大会现场会议于 2024 年 5 月 8 日上午 9:30 在保定
市天威西路 2222 号公司会议室如期举行，根据《公司章程》相关规定，公司董事长刘淑娟女士为现场会议主持人。


经核查，本次股东大会召开的时间、地点与通知的内容相一致；会议的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

二、关于本次股东大会出席人员的资格

1、根据通知，有权出席本次股东大会的人员为截至 2024 年 4 月
30 日下午收市后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东或授权代表；公司董事、监事、高级管理人员；公司聘请的见证律师。

实际出席会议的股东和代理人人数11人，代表股份1,068,090,945股，占公司总股本的 58%。

2、现场出席本次股东大会的股东持有相关持股证明，授权代表持有授权委托书；通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上证所信息网络有限公司验证其身份。

经查验，上述出席本次股东大会的人员之资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，合法有效。

三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果

1、根据通知，本次股东大会采取现场会议投票和网络投票两种表决方式。现场投票采取记名方式投票表决，由股东代表和监事代表共同进行计票、监票，并当场公布了表决结果。网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了本次网络投票的表决总数和表决结果。

2、本次股东大会所审议的议案及表决结果：

本次股东大会审议了通知中列明的下述议案：

（1）关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案


该议案同意 1,068,025,889 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9939%，反对 65,056 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0061%，无弃权票，通过了本项议案。

（2）关于公司 2024 年度科研计划的议案

该议案同意 1,068,025,889 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9939%，反对 65,056 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0061%，无弃权票，通过了本项议案。

（3）关于公司 2023 年度财务决算报告的议案

该议案同意 1,068,025,889 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9939%，反对 65,056 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0061%，无弃权票，通过了本项议案。

（4）关于公司 2023 年度利润分配和资本公积金转增股本预案的议案

该议案同意 1,068,025,889 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9939%，反对 65,056 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0061%，无弃权票，通过了本项议案。

（5）关于独立董事 2023 年度述职报告的议案

该议案同意 1,068,025,889 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9939%，反对 65,056 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0061%，无弃权票，通过了本项议案。

（6）关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案

该议案同意 1,068,025,889 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9939%，反对 65,056 股，占出席会议有效表决权……
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