公告日期：2024-05-11

北京市君致律师事务所

关于河南豫光金铅股份有限公司

2023 年年度股东大会的法律意见书

致：河南豫光金铅股份有限公司

北京市君致律师事务所（以下简称“本所”）接受河南豫光金铅股份有限公
司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席了公司于 2024 年 5 月 10 日召开
的 2023 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。

本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

在审查有关文件的过程中，公司保证，其向本所提交的文件和所做的说明是真实的、准确的、完整的，并已提供出具本法律意见书所必需的文件材料或口头证言，并保证其所提供的有关副本材料或复印件与正本或原件一致。

本所律师根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》以及《河南豫光金铅股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等重要事项进行核查和验证，并据此发表法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

（一）本次股东大会是根据公司 2024 年 4 月 12 日召开的公司第八届董事会
第二十六次会议决议，由公司董事会召集召开。

（二）公司董事会于 2024 年 4 月 13 日在《上海证券报》《中国证券报》《证
券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登了《河南豫
光金铅股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》，“会议通知”中载明了本次股东大会召开的时间（包括现场会议召开时间和网络投票时间）、现场会议召开地点、会议召集人、会议召开方式、会议审议事项、出席会议对象、出席会议登记办法，以及股东大会投票注意事项等内容。

（三）本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，按会议通知的时
间于 2024 年 5 月 10 日如期召开。

本所律师经核查认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格

（一）根据现场会议登记资料及上海证券交易所提供的数据，出席本次股东大会的股东（含股东代理人，下同）共 18 人，代表股份 424,211,284 股，占公司股份总额的 38.9098%；其中，出席本次股东大会的中小投资者共 16 人，代表股份 101,411,547 股，占公司股份总额的 9.3017%。该等股东均为出席本次会议
股权登记日（2024 年 5 月 6 日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司登记在册的公司股东或其委托代理人。

（二）本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长赵金刚先生主持；公司董事、监事、高级管理人员等出席了会议。

本所律师经核查认为，本次股东大会的召集人和出席会议的人员资格符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果

（一）本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，就“会议通知”中列明的各项议案进行了审议表决，并按有关规范性文件和《公司章程》的规定进行计票、监票，其中，网络投票的结果，根据上海证券交易所提供的统计结果进行确认。

（二）本次股东大会审议的各项议案均获得了有效通过，具体表决结果如下：
1、2023 年度董事会工作报告

同意票为 423,966,336 股，占参加会议的有表决权股份总数的 99.9422%；
66,903 股，占参加会议的有表决权股份总数的 0.0159%。

2、2023 年度监事会工作报告

同意票为 423,966,336 股，占参加会议的有表决权股份总数的 99.9422%；
反对票为 178,045 股，占参加会议的有表决权股份总数的 0.0419%；弃权票为66,903 股，占参加会议的有表决权股份总数的 0.0159%。

3、2023 年度独立董事述职报告

同意票为 423,966,336 股，占参加会议的有表决权股份总数的 99.9422%；
反对票为 178,045 股，占参加会议的有表决权股份……
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