公告日期：2024-05-11

证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临2024－029
浙江菲达环保科技股份有限公司

第八届董事会第三十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第三十三次会议于2024年5月5日以电子邮件等形式发出通知，于2024年5月10日在浙江省诸暨市望云路88号公司总部以现场加通讯表决的形式召开。会议由董事长吴东明先生主持，会议应出席董事11人，实际出席董事11人。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

一、逐项审议通过《关于提前换届选举公司第九届董事（不包含独立董事）的议案》。

公司第八届董事会任期将于 2024 年 9 月 9 日届满。根据《上市公司独立董
事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第一号--规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，独立董事在上市公司连续任职时间不得超过 6
年，现鉴于公司 4 名独立董事将于 2024 年 6 月 7 日连续任职期满 6 年，且公司
已于 2024 年 2 月 8 日完成控股股东的变更，为适应公司实际情况，完善内部治
理结构，公司董事会决定提前进行换届选举。会议决定提名以下人员为公司第九届董事会董事候选人（按姓氏笔画排序，不包含独立董事候选人）：

1、吴刚（简历详见附件一）

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意票数占参加会议董事人数的 100%。

2、吴罕江（简历详见附件一）

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意票数占参加会议董事人数的 100%。


3、吴黎明（简历详见附件一）

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意票数占参加会议董事人数的 100%。

4、汪艺威（简历详见附件一）

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意票数占参加会议董事人数的 100%。

5、钟民均（简历详见附件一）

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意票数占参加会议董事人数的 100%。

6、郭滢（简历详见附件一）

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意票数占参加会议董事人数的 100%。

7、魏强（简历详见附件一）

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意票数占参加会议董事人数的 100%。

本议案已经公司董事会提名委员会2024年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案需提交股东大会审议。

二、逐项审议通过《关于提前换届选举公司第九届独立董事的议案》。

公司第八届董事会任期将于 2024 年 9 月 9 日届满。根据《上市公司独立董
事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第一号--规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，独立董事在上市公司连续任职时间不得超过 6
年，现鉴于公司 4 名独立董事将于 2024 年 6 月 7 日连续任职期满 6 年，且公司
已于 2024 年 2 月 8 日完成控股股东的变更，为适应公司实际情况，完善内部治
理结构，公司董事会决定提前进行换届选举。会议决定提名以下人员为公司第九届董事会独立董事候选人（按姓氏笔画排序）：

1、吴依（简历详见附件二）

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。


同意票数占参加会议董事人数的 100%。

2、吴卫红（简历详见附件二）

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意票数占参加会议董事人数的 100%。

3、邵劭（简历详见附件二）

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意票数占参加会议董事人数的 100%。

4、赵景开（简历详见附件二）

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意票数占参加会议董事人数的 100%。

本议案已经公司董事会提名委员会2024年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

内容详见同……
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