公告日期：2024-05-10

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2023 年年度股东大会

会议资料

二〇二四年五月二十一日


目 录


国网英大 2023 年年度股东大会现场会议议程...... 1
国网英大 2023 年年度股东大会现场会议须知...... 3
国网英大 2023 年年度股东大会现场会议表决办法...... 4
议案一、关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案...... 5
议案二、关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案...... 6
议案三、关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案...... 12
议案四、关于公司独立董事 2023 年度述职报告的议案...... 19
议案五、关于公司 2023 年度财务决算报告的议案...... 20
议案六、关于公司 2023 年度利润分配预案的议案...... 21
议案七、关于公司 2024 年度财务预算报告的议案...... 22
议案八、关于预计公司 2024 年度日常关联交易额度的议案...... 23议案九、关于公司与中国电力财务有限公司签订《金融业务服务协议》暨关联交
易的议案...... 30
议案十、关于公司董事 2023 年度薪酬分配及 2024 年度薪酬考核方案的议案. 34
议案十一、关于公司监事 2023 年度薪酬分配及 2024 年度薪酬考核方案的议案36

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2023 年年度股东大会现场会议议程

现场会议时间：2024 年 5 月 21 日 14:30

现场会议地点：北京市东城区建国门内大街乙 18 号英大国际大厦会议室
出席会议人员：

1.股权登记日 2024 年 5 月 14 日（星期二）15:00 交易结束后，在中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议并参加表决，代理人可以不是公司的股东。

2.本公司的董事、监事及高级管理人员

3.公司聘请的律师

4.公司董事会邀请的相关人员

会议议程：

1.主持人宣布会议开始

2.宣读本次股东大会现场会议须知

3.宣读本次股东大会现场会议表决办法

4.审议公司董事会、监事会提交的各项议案

（1）关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案

（2）关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案

（3）关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案

（4）关于公司独立董事 2023 年度述职报告的议案

（5）关于公司 2023 年度财务决算报告的议案

（6）关于公司 2023 年度利润分配预案的议案

（7）关于公司 2024 年度财务预算报告的议案

（8）关于预计公司 2024 年度日常关联交易额度的议案

（9）关于公司与中国电力财务有限公司签订《金融业务服务协议》暨关联交易的议案

（10）关于公司董事 2023 年度薪酬分配及 2024 年度薪酬考核方案的议案
（11）关于公司监事 2023 年度薪酬分配及 2024 年度薪酬考核方案的议案
5.股东沟通

6.表决
7.现场投票表决统计
8.宣布现场表决结果
9.休会、现场投票和网络投票合并表决统计
10.复会、宣布最终表决结果
11.律师发表见证意见
12.宣读大会决议
13.大会结束


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2023 年年度股东大会现场会议须知

为切实维护广大股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》等有关规定，制定本次股东大会现场会议须知如下：

一、股东大会设秘书处，具体负责大会召开等有关事宜。

二、董事会在股东大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、出席会议的股东依法享有发言权、表决权等权利，同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益或扰乱会议程序。出席会议人员发生干扰股东大会秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，大会秘书处将报告有关部门处理，出席会议人员应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。为维护公司和全体股东的利益，公司董事会有权对大会意外情况作出紧急处置。
四、股东要求在大会发言的，请于会前十五分钟向大会秘书处登记，出示持股有效证明，填写《发言登记表》。发言人数以 15 人为限，超过 15 人时，以持股数多的前 15 名为限，发言顺序按持股数多少安排。

五、股东需要发言或提问的，由大会主持人指……
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