公告日期：2024-05-15

证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2024-040 号
江苏亨通光电股份有限公司

第八届董事会第三十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”“亨通光电”）第八届董事会
第三十六次会议于 2024 年 5 月 13 日以现场加通讯表决方式召开，会议通知已于
2024 年 5 月 7 日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出，会议的通知及召
开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议应出席董事 12 名，实际出席会议的董事 12 名。会议由董事长崔巍先生主持，会议审议了关于《董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人》等三项议案，决议如下：

一、逐项审议通过关于《董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人》的议案；

鉴于公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名崔巍先生、钱建林先生、鲍继聪先生、尹纪成先生、李自为先生、谭会良先生、张建峰先生、陆春良先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起三年。

逐项表决结果如下：

1.01 提名崔巍先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

1.02 提名钱建林先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

1.03 提名鲍继聪先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

1.04 提名尹纪成先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

1.05 提名李自为先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；


表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

1.06 提名谭会良先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

1.07 提名张建峰先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

1.08 提名陆春良先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亨通光电关于董事会换届的公告》（亨通光电：2024-042 号）。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。

二、逐项审议通过关于《董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人》的议案；

鉴于公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名蔡绍宽先生、任晓敏先生、乔久华先生、杨钧辉先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起三年。

逐项表决结果如下：

2.01 提名蔡绍宽先生为公司第九届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

2.02 提名任晓敏先生为公司第九届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

2.03 提名乔久华先生为公司第九届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

2.04 提名杨钧辉先生为公司第九届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亨通光电关于董事会换届的公告》（亨通光电：2024-042 号）。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。

公司已向上海证券交易所备案上述独立董事候选人的有关资料，独立董事候
选人的任职资格需经上海证券交易所备案无异议后，方可提交公司股东大会审议。
三、审议通过关于《提请召开 2024 年第二次临时股东大会》的议案。

董事会拟于 2024 年 5 月 31 日，以现场投票和网络投票相结合的表决方式召
开 2024 年第二次临时股东大会，审议关于《董事……
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