公告日期：2024-05-15

证券代码：600487 证券简称：亨通光电 公告编号：2024-045 号

江苏亨通光电股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年5月31日

本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网
络投票系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 5 月 31 日14 点 30 分

召开地点：江苏省苏州市吴江区中山北路 2288 号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。


网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 30 日

至 2024 年 5 月 31 日

投票时间为：2024 年 5 月 30 日 15：00 至 2024 年 5 月 31 日 15:00

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

累积投票议案

1.00 关于董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事 应选董事（8）人
候选人的议案

1.01 选举崔巍先生为公司第九届董事会非独立董事 √

1.02 选举钱建林先生为公司第九届董事会非独立董事 √

1.03 选举鲍继聪先生为公司第九届董事会非独立董事 √

1.04 选举尹纪成先生为公司第九届董事会非独立董事 √

1.05 选举李自为先生为公司第九届董事会非独立董事 √

1.06 选举谭会良先生为公司第九届董事会非独立董事 √

1.07 选举张建峰先生为公司第九届董事会非独立董事 √

1.08 选举陆春良先生为公司第九届董事会非独立董事 √

2.00 关于董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候 应选独立董事（4）
选人的议案

2.01 选举蔡绍宽先生为公司第九届董事会独立董事 √

2.02 选举任晓敏先生为公司第九届董事会独立董事 √

2.03 选举乔久华先生为公司第九届董事会独立董事 √


2.04 选举杨钧辉先生为公司第九届董事会独立董事 √

3.00 关于监事会换届选举暨提名第九届监事会非职工代表 应选监事（2）人
监事候选人的议案

3.01 选举虞卫兴先生为公司第九届监事会非职工代表监事 √

3.02 选举徐晓伟先生为公司第九届监事会非职工代表监事 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

公司于 2024 年 5 月 13 日召开的第八届董事会第三十六次会议、第八届

监事会第三十一次会议审议通过了上述议案，详见公司于 2024 年 5 月 15 日刊

登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）的相关公告。同时公司将在本次股东大会召开前，在上
海证券交易所网站登载《……
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