公告日期：2024-05-10

株洲千金药业股份有限公司
2023 年年度股东大会会议资料

二〇二四年五月二十一日


目 录


一、2023 年度股东大会会议议程...... 1
二、2023 年度股东大会会议须知...... 3三、各项议案及内容


1.关于《公司 2023 年度报告及摘要》的议案......4

2.关于《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案......15

3.关于《公司 2023 年度财务决算报告》的议案......24

4.关于《公司 2023 年度利润分配方案》的议案......29

5.关于变更会计师事务所的议案......30

6.关于授权公司利用自有闲置资金进行现金管理的议案......34

7.关于《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案......35

株洲千金药业股份有限公司

2023 年度股东大会会议议程

一、会议安排

（一）现场会议时间：2024 年 5 月 21 日 9:30

（二）网络投票时间：2024年5月21日上午9:15-11:30，下午1:00-3:00。

（三）现场会议地点：株洲千金药业股份有限公司三楼会议室。
（四）会议召开方式：本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（五）参加股东大会的方式：公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）股权登记日：2024 年 5 月 14 日。

二、会议主持：蹇顺董事长

三、现场会议流程

（一）主持人宣布开会并介绍到会股东情况。

（二）董事会秘书宣读《公司 2023 年度股东大会会议须知》。
（三）主持人提名并通过本次会议参与清点表决票的股东代表和监事名单。

（四）审议议案

1.关于《公司 2023 年度报告及摘要》的议案

2.关于《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案

3.关于《公司 2023 年度财务决算报告》的议案

4.关于《2023 年度利润分配方案》的议案

5.关于变更会计师事务所的议案

6.关于授权公司利用自有闲置资金进行现金管理的议案


7.关于《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案

（五）主持人询问股东对上述表决议案有无意见，若无意见，其他除上述议案以外的问题可在投票后进行提问。

（六）股东和股东代表对议案进行投票表决

（七）公司独立董事作 2023 年度述职报告

（八）休会，统计现场投票表决结果

（九）计票负责人宣布本次股东大会的现场投票结果（总投票结果需要合并当天收市后网络投票结果后得出）

（十）律师宣读见证意见书

（十一）董事会秘书宣读本次股东大会决议

（十二）主持人宣布大会结束


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2023 年年度股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保公司 2023 年度股东大会的正常秩序和议事效率，保证本次会议的顺利进行，依据《公司章程》《上市公司股东大会规则》及相关法律法规和规定，特制定本须知。

一、董事会应当以维护股东的合法权益，确保本次会议正常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、股东大会设立秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。
三、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。

四、股东在大会上有权发言，但应在本次股东大会召开前向大会秘书处登记，填写《股东大会发言登记表》，并提交发言提纲，否则主持人有权拒绝其发言要求。

五、大会主持人视会议的具体情况安排股东发言，安排公司有关人员回答股东提出的问题，会议主持人视情况掌握发言及回答问题的时间。

六、本次会议共有 7 项议案提交审议，审议的 7 项议案全部宣读
完后股东再统一发表意见。

七、表决票应当由两名股东代表和一名监事及有证券从业资格的律师参加清点。

八、会议期间请参会人员注意会场纪律，并请关闭手机等通讯工具或将其设定为静音状态，特殊情况请到会场外打电话。

株洲千金药业股份有限公司
董事会

2024 年 5 月 21 日

议案 1

关于《公司 ……
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