公告日期：2024-05-10

中国|天津市南开区金融街中心融汇广场 A 座 38 层
TEL：86-22- 58580758 FAX： 86-22-58580759
滨海新区 新城西路 52 号滨海金融街西区 W8A413
TEL：022-65833828

北京中伦文德（天津）律师事务所

关于

天津百利特精电气股份有限公司

2023 年年度股东大会的

法律意见书

2024 年 5 月 9 日


北京中伦文德（天津）律师事务所

关于

天津百利特精电气股份有限公司

2023 年年度股东大会的

法律意见书

致：天津百利特精电气股份有限公司

北京中伦文德（天津）律师事务所（以下简称“本所”）受天
津百利特精电气股份有限公司（以下简称“百利电气”或“公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券
法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规
则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事
务所证券法律业务执业规则》等法律、法规和规范性文件的要求以
及《天津百利特精电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章

程》”）的规定，指派律师出席了公司于 2024 年 5 月 9 日召开的

2023 年年度股东大会并对会议的相关事项出具法律意见书。

在会议召开前和召开过程中，本所律师审查了有关本次股东大
会的相关材料，并对股东大会的召集、召开程序、召集人资格，出

席会议的人员资格，提案审议情况，股东大会的表决方式、表决程
序和表决结果等重要事项的合法性进行了核验，本所律师按照律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，发表法律意见如
下：

一、本次股东大会的召集和召开程序

根据百利电气董事会八届二十三次会议决议，公司董事会于
2024 年 4 月 15 日审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的
议案》，决定于 2024 年 5 月 9 日召开公司 2023 年年度股东大会，
并于 2024 年 4 月 17 日以公告形式在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》上公告了《天津百利特精电气股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”）。《会议通知》载明：

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议召开的日期、时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 9 日 14:00

2、网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统投票平台进行
网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 9 日 9:15—9:25，9:30—11:30，
13:00—15:00；通过上海证券交易所互联网投票平台进行网络投票
的具体时间为 2024 年 5 月 9 日 09:15-15:00。

（三）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（四）会议地点：天津市西青经济开发区民和道 12 号。

经审查，本次股东大会的召集、召开程序及召集人资格符合
《公司法》和《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件的
要求，符合《公司章程》的有关规定。


二、出席本次股东大会人员的资格

（一）公司的股东及股东授权代表

根据《会议通知》，有权参加本次股东大会的人员为截至 2024年 4 月 30 日收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

出席本次股东大会的股东及股东授权代表共【23】人，代表公司有表决权股份【633,497,778】股，占公司股份总数的
【58.2400】%。其中，现场出席的股东及股东授权代表共【3】人，代表公司有表决权股份【630,039,312】股，占公司股份总数的
【57.9221】%；通过网络投票系统进行投票表决的股东共计【2……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。