公告日期：2024-05-09

山东好当家海洋发展股份有限公司

SHANDONG HOMEY AQUATIC DEVELOPMENT CO.,LTD

股票代码：600467 股票简称：好当家

2023 年度股东大会

会 议 材 料

二○二四年五月十七日


山东好当家海洋发展股份有限公司

2023 年度股东大会会议议程

会议时间：2024 年 5 月 17 日上午 9：30

会议地点：公司会议室
会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
会议主持人：唐传勤先生
会议议程：
一、宣布大会开幕并致开幕词（董事长唐传勤先生）
二、听取审议的各项议案

序号 审 议 议 案 报告人

1 关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 唐传勤

2 关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 唐爱国

3 关于公司 2023 年年度报告的议案 宋荣超

4 关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 宋荣超

5 关于公司 2023 年度利润分配方案的议案 宋荣超

6 关于公司续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案 宋荣超

7 关于 2024 年度授信额度、授信担保条件和贷款授权的议案 宋荣超

8 关于公司 2024 年度关联交易的议案 宋荣超

9 关于公司修订独立董事工作制度的议案 李俊峰

10 关于公司修订《公司章程》的议案 李俊峰

11 关于审议《公司董事、高级管理人员 2024 年报酬》的议案 李俊峰

12 关于审议《公司监事 2024 年报酬》的议案 唐爱国

三、宣布到会股东和股东代表人数以及代表股份（李俊峰先生）
四、宣布大会表决和计票、监票办法及计票、监票人名单（李俊峰先生）
五、回答股东提问，股东在每项议案充分讨论后进行投票表决
六、宣布表决结果（总监票人）
七、宣读股东大会决议（李俊峰先生）
八、律师宣读本次大会的法律意见书
九、宣布大会闭幕并致闭幕词（唐传勤先生）

山东好当家海洋发展股份有限公司
2024 年 5 月 17 日
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*2023 年度股东大会*

*文 件 之 一*

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山东好当家海洋发展股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

各位股东、股东代表：

2023 年，公司董事会紧紧围绕战略目标，严格按照《公司法》、《证券法》等法律规定及《公司章程》、《董事会议事规则》赋予的各项职责，认真审议各项议案，严格执行股东大会各项决议，带领全体员工按照公司发展战略，努力推进年度重点工作计划，不断优化产业结构，完善销售模式，进一步解放思想，转变观念，主动适应经济发展新常态，沉着应对各种困难和挑战，推动公司治理水平的提高和各项业务的发展，保持公司持续稳健发展的态势。

一、2023 年工作回顾

2023 年是挑战与机遇并存的一年。在世界进入新的动荡变革期，全球经济增长动能不足的大背景下，中国经济顶住外部压力克服内部困难，在战胜挑战中不断发展壮大。为实现高质量发展的时代要求，夯实实体经济为本，紧扣海参产业主导地位，把握住有机全产业链这条主线，一二三产业的融合发展和新型经营主体等措施，搭配刺参良种培育、产地检验、养殖环节检测，围绕绿色养殖新理念，创新打造了可复制、可推广的现代化海参养殖模式。2023 年公司上下全体干部员工在董事会的坚强领导下，团结一致、凝心聚力，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展。紧紧抓住有利时机，用好有利条件，把各方面干事创业的积极性充分调动起来，不断战胜困难与挑战，推动经济持续向好行稳致远。
1、2023 年公司党委在上级党委的领导下，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，在习近平新时代中国特色社会主义思想为指导下，中国人……
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