公告日期：2024-05-14

证券代码：600425 证券简称：青松建化 公告编号：临 2024-020
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

第八届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
第八届董事会第二次会议通知于 2024 年 4 月 30 日发出，于 2024 年 5
月 12 日以通讯方式召开。应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7
人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于聘任总经理的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，聘任董事王建清为公
司总经理（简历附后）。

（二）审议通过《关于聘任副总经理的议案》

表决结果：

7 票同意，0 票反对，0 票弃权，聘任郭玉军先生为公司副总经理
（简历附后）。

7 票同意，0 票反对，0 票弃权，聘任朱耀忠先生为公司副总经理
（简历附后）。

（简历附后）。

7 票同意，0 票反对，0 票弃权，聘任唐光强先生为公司副总经理
（简历附后）。

7 票同意，0 票反对，0 票弃权，聘任张爱民先生为公司副总经理
（简历附后）。

（三）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，聘任姜军凯先生为公
司董事会秘书（简历附后）。

（四）审议通过《关于聘任财务总监的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，聘任陈霞女士为公司
财务总监（简历附后）。

（五）审议通过《关于聘任总工程师的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，聘任蒋能斌先生为公
司总工程师（简历附后）。

（六）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，聘任熊学华女士为公
司证券事务代表（简历附后）。

特此公告。

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
董事会

2024 年 5 月 13 日

附件：聘任人员简历

王建清先生：男，汉族，1970 年 10 月出生，1989 年 8 月参加工
作，本科学历，高级工程师，中国共产党党员。曾任新疆青松建材化工股份有限公司水泥厂设备计量科技术员、设备计量科副科长，库车青松水泥有限责任公司厂长助理、副总经理，和田青松建材有限责任公司常务副总经理，库车青松水泥有限责任公司执行董事、总经理，新疆青松建材化工（集团）股份有限公司副总经理，克州青松水泥有限责任公司执行董事、总经理、副书记。现任公司董事、总经理。
郭玉军先生：男，汉族，1973 年 10 月出生，1993 年 10 月参加
工作，大专学历，助理经济师，中国共产党党员。曾任供销公司农资公司业务科科长、供销公司项目资源部副部长、新疆生产建设兵团第一师供销（集团）公司项目资源部部长、第一师供销（集团）项目资源部部长、阿拉尔市石油公司党支部书记、董事长，第一师供销（集团）有限公司党委委员、副总经理，第一师供销（集团）有限公司党委副书记、副总经理。现任公司副总经理兼新疆青松化工有限公司执行董事。

朱耀忠先生：男，汉族，1969 年 3 月出生，1993 年 8 月参加工
作，中共党员，本科学历，工程师，中国共产党党员。曾任公司库车水泥项目部技术负责人，公司水泥厂设备科技术员，公司库车水泥厂厂长助理，库车青松水泥有限责任公司总工程师，公司水泥工程技术中心副主任，水泥分公司党委书记、总经理，公司总经理助理，阿拉尔青松化工有限责任公司董事长。现任公司副总经理。

杨国星先生：男，汉族，1969 年 1 月出生，1985 年 12 月参加工
作，本科学历，高级经济师，中国共产党党员。曾任伊犁南岗水泥厂
烧成车间技工、厂办秘书、主任、企业管理科科长，伊犁南岗建材集团公司行政部部长、销售公司经理、伊犁南岗集团伊犁水泥厂厂长、项目筹建处主任，哈密南岗建材有限公司总经理、董事长，新疆振兴天源煤业有限责任公司总经理，伊犁青松南岗建材有限责任公司党委书记、董事长。现任公司副总经理兼伊犁青松建材有限责任公司党委书记、董事长。

唐光强先生：男，汉族，1968 年 6 月出生，1990 年 7……
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