公告日期：2024-04-16

公司代码：600419 公司简称：天润乳业
新疆天润乳业股份有限公司

2023 年年度报告


重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、
准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带
的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计
报告。
四、公司负责人刘让、主管会计工作负责人王慧玲及会计机构负责人（会计主管人员）
牟芹芹声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

（1）公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.36元（含税）。截至2024年4月15日，公司总股本320,190,246股，公司回购专用账户中的4,799,955股公司股份不享有利润分配权利，剔除该部分股份后实际享有利润分配权利的股份总数为315,390,291股，以此计算拟派发现金红利42,893,079.58元（含税），占当年归属于上市公司股东的净利润比例为30.20%。

（2）2023年度公司不送红股，亦不进行资本公积金转增股本。

如在公司2023年度利润分配方案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司享有利润分配权利的股份总数发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

本预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
六、前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否
十、重大风险提示
公司已在本报告详细描述存在的风险因素及其对策。敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”。
十一、 其他
□适用 √不适用


目 录


第一节 释义...... 5
第二节 公司简介和主要财务指标...... 6
第三节 管理层讨论与分析...... 9
第四节 公司治理...... 28
第五节 环境与社会责任...... 45
第六节 重要事项...... 50
第七节 股份变动及股东情况...... 62
第八节 优先股相关情况...... 68
第九节 债券相关情况...... 68
第十节 财务报告...... 68

法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表

备查文件目录 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖
章的审计报告原件

报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的所有公司文件的正本
及公告原件


第一节 释义

一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

上交所 指 上海证券交易所

公司、本公司、天润乳业 指 新疆天润乳业股份有限公司

第十二师国资委（实际控制人） 指 新疆生产建设兵团第十二师国有资产监督
管理委员会

第十二师国资公司（第一大股东） 指 新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营
（集团）有限责任公司

兵团乳业（第二大股东） 指 新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司

天润科技 指 新疆天润生物科技股份有限公司

天润齐源 指 天润齐源乳品有限公司

沙湾天润 指 沙湾天润生物有限责任公司

沙湾盖瑞 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。