公告日期：2024-05-11

证券代码：600403 证券简称：大有能源 公告编号：2024-024 号

河南大有能源股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 10 日

(二) 股东大会召开的地点：公司机关 2 号楼 2 楼东会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 22

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,497,667,850

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 62.6426

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长任春星主持。会议采取现场投

票与网络投票相结合的方式召开，表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 11 人，出席 8 人，其中董事袁天华、杜青炎、邵轩因其他公务

未能出席，独立董事高建良、马家昱因其他公务未能亲自出席，分别委托独

立董事李铁、刘阳代为出席；

2、公司在任监事 8 人，出席 8 人；

3、公司董事会秘书张建强出席会议；其他部分高管列席会议。

二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《河南大有能源股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》

的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,495,716,450 99.8697 1,951,400 0.1303 0 0.0000

2、 议案名称：关于《河南大有能源股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》

的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,496,146,150 99.8983 1,521,700 0.1017 0 0.0000

3、 议案名称：关于《河南大有能源股份有限公司 2023 年度财务决算报告》的

议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,496,133,150 99.8975 1,534,700 0.1025 0 0.0000

4、 议案名称：关于《河南大有能源股份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要

的议案

审议结果：通过
表决情况：


同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,496,133,150 99.8975 1,534,700 0.1025 0 0.0000

5、 议案名称：关于河南大有能源股份有限公司 2023 年度利润分配方案的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 ……
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